Fraudă de aproape 86 milioane de lei, descoperită de ANAF la firme care efectuau operaţiuni bancare şi financiare

În luna noiembrie 2024 inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat controlul desfășurat la un grup de societăți care a efectuat operațiuni bancare și financiare, în principal pentru achiziționarea de ceasuri de lux, sub directa coordonare a două persoane fizice de naționalitate italiană, informează ANAF.

Pe parcursul verificărilor efectuate, inspectorii DGAF au constatat faptul că grupul de firme a organizat circuite financiare fictive și a înregistrat în evidențele contabile relații comerciale artificiale și documente necesare creării unei proveniențe aparent licite a operațiunilor nereale introduse în acest circuit fraudulos.

Astfel, inspectorii antifraudă au stabilit faptul că grupul de societăți verificate datorează cumulat către bugetul general consolidat al statului sume estimate în valoare totală de 85,91 milioane lei - impozit pe profit și TVA de plată.

DGAF desfășoară permanent acțiuni de control antifraudă în scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale și recomandă tuturor entităților economice să respecte legislația fiscală aflată în vigoare.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.