În plin război, un caz de fraudă şi spălare de bani zguduie Ucraina

Autor: DCBusiness Team
Data publicării:
Foto: Pexels.com
Foto: Pexels.com
Puternicul om de afaceri Ihor Kolomoiski, suspect într-un caz de fraudă şi spălare de bani.

Oficiali ucraineni din domeniul securităţii statului l-au numit pe puternicul om de afaceri Ihor Kolomoiski drept suspect într-un caz de fraudă şi spălare de bani, a anunţat sâmbătă serviciul de securitate al ţării, SBU, transmite Reuters.

Agenţia de presă britanică aminteşte că preşedintele Volodimir Zelenski a făcut o prioritate din combaterea corupţiei în contextul în care Ucraina încearcă să facă faţă invaziei Rusiei, care se desfăşoară deja de 18 luni, iar Kolomoiski, unul dintre cei mai bogaţi oameni din ţară, este cea mai proeminentă personalitate luată în vizor.

Zelenski, devenit cunoscut ca actor şi care a jucat într-un serial la un post de televiziune deţinut de Kolomoiski, a negat că ar avea legături personale cu omul de afaceri ucrainean.

''S-a stabilit că, între 2013-2020, Ihor Kolomoiski a 'legalizat' peste jumătate de miliard de grivne (14 milioane de dolari), retrăgându-i din străinătate şi folosind infrastructura băncilor controlate", a transmis SBU într-o declaraţie postată pe aplicaţia Telegram.

Kolomoiski nu a putut fi contactat pentru a comenta.

SBU a publicat imagini cu un grup de detectivi la uşa locuinţei lui Komoloiski, în timp ce acesta primeşte şi semnează documente.

Kolomoiski este fostul proprietar al PrivatBank, o instituţie bancară importantă, care a fost naţionalizată la sfârşitul lui 2016 ca parte a unei asanări majore a sistemului bancar ucrainean.

Tot în acest an, oficiali din domeniul securităţii au percheziţionat locuinţa lui Kolomoiski, în legătură cu o altă anchetă de fraudă şi evaziune fiscală la două dintre cele mai mari companii petroliere din ţară, aflate parţial în proprietatea omului de afaceri.

Kolomoiski deţinea o serie de active în sectorul energiei, bancar şi în alte sectoare, el fiind de altfel proprietarul unuia dintre cele mai influente posturi de televiziune din Ucraina.

SUA l-au sancţionat pe Kolomoiski în 2021 "din cauza implicării acestuia în acte de corupţie de proporţii". Autorităţile americane îl mai suspectează pe Kolomoiski şi pe un partener de afaceri al acestuia că au spălat fonduri furate de pe teritoriul SUA. Kolomoiski a negat acuzaţiile. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Reperele zilei

Ştiri Recomandate

Stâlpi de înaltă tensiune / Foto: Freepik
Bursa de pe Wall Street / FOTO: Freepik
Declaratia 100
Foto:Freepik.com
Strângere de mână / FOTO: Freepik
Foto: Pexels.com
Notificare telefon

Eset, avertizare pentru cei care au cont pe Spotify

Conturile Spotify reprezintă active digitale valoroase...

Încărcare mașină electrică / sursa foto: Freepik.com
Papa Francisc

Papa Francisc a murit

A încetat din viaţă Papa Francisc.

Foto: Freepik.com
Kristalina Georgieva / Foto: FMI / Flickr

Scădere uşoară a numărului de firme dizolvate

Numărul firmelor dizolvate, în scădere cu 8,73% în...

Foto: Freepik.com
Sondă / FOTO: Freepik

Producţia de ţiţei a României scade, importurile cresc

Producţia de ţiţei a României a scăzut cu 7, 6% în...

Bursa de Valori de la București / FOTO: Facebook
Sol

Ucraina rămâne fără gaze. Rezervele sunt pe sfârşite

Ucraina ar putea avea nevoie să importe până la 6,3...

Razboiul comercial SUA-China / Foto: Freepik
Nissan / FOTO: Unsplash
Foto: Freepik.com
Boeing 737 Max / FOTO: Unsplash
Protest masiv în New York împotriva lui Donald Trump și Elon Musk
Vânzător stradal într-o localitate din California / Foto: Dave Parker / Flickr
Foto: Freepik.com
Foto: Freepik.com
Gândim alte planuri / FOTO: Freepik

Bancherii, obligați să-și pună mintea la contribuție

În noile condiții generate de războiul tarifelor,...

Bursa de la Tokyo / Foto: Dick Thomas Johnson / Flickr

Cine mai are încredere în dolar?

Indicele dolarului scade sub pragul de 100, în timp ce aliați tradiționali...

Mină de cupru

10 mega-mine care țin planeta în priză: cine dă cupru lumii?

Cererea globală de cupru explodează: investiții de peste...


pixel