Marile bănci ale lumii, implicate în afaceri de tip mafiot

Autor: Oana Pavelescu
Data actualizării:
Data publicării:
Banca Mondială. Recomandări pentru România
Banca Mondială. Recomandări pentru România
Mii de documente care au fost distribuite către sute de jurnaliști, dezvăluie modul în care unele dintre cele mai mari bănci din lume au facilitat timp de mulți ani circulația banilor murdari.

Documentele fac parte dintr-o colecție de dosare care aparține Rețelei de executare a infracțiunilor financiare, o agenție care funcționează în cadrul Departamentului Trezoreriei pentru detectarea și prevenirea infracțiunilor financiare și au fost publicate pentru prima dată de Buzzfeed și de Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație, scrie Business Insider.

Agenția se ocupă de compilarea „rapoartelor de activitate suspectă” atunci când detectează infracțiuni financiare potențiale sau evidente. Documentele sunt distribuite și forțelor de ordine și cu grupurile de informații financiare din întreaga lume, dar agenția nu obligă băncile care se angajează în infracțiuni financiare să oprească aceste activități, a raportat BuzzFeed News, care a obținut documentele divulgate.

Cât va dura recuperarea economiei globale

Potrivit raportului, bănci precum JPMorgan Chase, HSBC și Deutsche Bank, printre altele, s-au angajat și au facilitat circulația banilor rezultați în urma activităților ilegale chiar și după ce au fost prine.

Fișierele detaliază mișcările și tranzacțiile de aproape două decenii, începând din 2000 și continuând până în 2017.

"Aceste documente, compilate de bănci, împărtășite cu guvernul, dar nefăcute publice, expun problemele din domeniul bancar și ușurința cu care criminalii le-au exploatat", a raportat Buzzfeed. "Profiturile din traficul cu droguri, averile deturnate din țările în curs de dezvoltare și câștigurile realizate prin sistemul Ponzi au fost permise să curgă în și în afara acestor instituții financiare, în ciuda avertismentelor propriilor angajați ai băncilor."

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Reperele zilei

Ştiri Recomandate

ANAF introduce formularul 397. Cine depune și de când

Operatorii de platforme digitale care intermediază...

Prăbușire istorică a piețelor
Criptomonede

Trump lovește și în Bitcoin! Criptomonedele în cădere liberă

Bitcoin scade sub 83.000 de dolari, pe fondul temerilor...

Donald Trump creează o fisură adângă în rândul republicanilor
Bună dimineața!
BVB / FOTO: Pagina de Facebook a BVB
Sebastian Burduja / FOTO: gov.ro
Negocieri / FOTO: Freepik
Guvern sediu2
Siemens / FOTO: Wikipedia
Capitoliu - Senat / FOTO: Wikipedia
China / FOTO: Freepik

China, retrogradată de agenția Fitch. Care sunt implicațiile

Retrogradarea Chinei survine la o zi după ce Statele...

Foto: Freepik.com

UE decide, pe 9 aprilie, măsurile la tarifele impuse de SUA

Săptămâna viitoare, UE va decide cu privire la răspunsul...

Foto: Freepik.com
Calcul / FOTO: Freepik
Fabrică auto / FOTO: Freepik
Industria farmaceutică /FOTO: Freepik

Prețul medicamentelor. Analist: Va fi o lovitură dureroasă

Acțiunile companiilor din sectorul Pharma au cunoscut un...

Câmp petrolier / FOTO: Freepik
Șantierul Naval Damen Mangalia
Inquam Photos / Foto: Octav Ganea / Inquam Photos
Curs valutar / Foto: DCBusiness
Tanczos Barna / Foto: gov.ro
Elon Musk / Foto: Gage Skidmore / Flickr
Dolar / FOTO: Freepik
Pompieri sting un incendiu
Foto: Freepik.com
Lingouri de argint și aur

pixel