Suspiciuni de fraudă fiscală: Băncile franceze, sub presiune după percheziții

Autor: Simona Haiduc
Data publicării:
O nouă zi încordată pentru sectorul bancar
O nouă zi încordată pentru sectorul bancar
După ce luni concluzia analiștilor a fost că tensiunile din sectorul bancar s-au atenuat considerabil, marți, această convingere a fost puternic zdruncinată de veștile din Franța. 

Deși atenuarea temerilor legate de sănătatea sectorului bancar a susținut acțiunile băncilor franceze în această dimineață la bursă, acestea au revenit pe roșu pe fondul informațiilor privind perchezițiile efectuate de Parchetul Național Financiar. În aceste condiții, Société Générale a pierdut 2,88%, coborând la 19,39 euro, în timp ce BNP Paribas a cedat 1,72%, ajungând la 50,92 euro. Deși Crédit Agricole nu a intrat în vizorul justiției, prețul titlurilor sale a scăzut cu 0,77%, la 9,95 euro.

Contactate de presă, BNP Paribas și Societe Generale au refuzat, pe moment, orice comentarii. 

Într-un comunicat de presă, Parchetul Național Financiar a confirmat că mai multe percheziții au fost efectuate astăzi în cinci unități bancare și financiare situate în Paris și cartierul La Défense. A fost confirmarea unei știri difuzate în cursul dimineții de cotidianul Le Monde, potrivit căruia oamenii legii au bătut la porțile băncilor Société Générale, Exane (filială a BNP Paribas), BNP Paribas, Natixis (BPCE) și HSBC.

Operațiunile actuale sunt conduse de 16 magistrați de la Parchetul NaționalFfinanciar și de peste 150 de anchetatori de la Direcția de investigații judiciare a Ministerului de Finanțe, în prezența a șase procurori germani de la Parchetul din Köln.

Aceste percheziții fac parte din cele cinci anchete preliminare deschise la 16 și 17 decembrie 2021 sub acuzația de spălare fiscală în formă agravată și fraudă fiscală în formă agravată, în legătură cu așa-numita schemă de fraudă "CumCum".

Schema de lucru

Le Monde precizează că Société Générale, BNP Paribas, Exane, Natixis și HSBC sunt suspectate de spălare de bani prin fraudă fiscală în formă agravată. BNP și Exane sunt, de asemenea, suspectate de fraudă fiscală în formă agravată.

Frauda CumCum constă în faptul că un acționar străin al unei societăți cotate la bursă în Franța transferă temporar, în jurul datei de plată a dividendelor, acțiunile pe care le deține către o instituție bancară franceză, care este practic scutită de impozit. Scopul acestei manevre este de a evita plata reținerii la sursă a impozitului aplicat la plata acestui dividend. Astfel, câștigul fiscal este împărțit între bancă și clientul său.

Potrivit unei surse apropiate dosarului, citată de AFP, valoarea ajustărilor fiscale pentru cele 5 bănci ar depăși un miliard de euro. Autoritatea piețelor financiare estimează că pierderea fiscală legată de această fraudă se situează între 400 de milioane de euro și un miliard de euro pe an. Mai multe surse consultate de Le Monde vorbesc de trei sau patru miliarde de euro anual.

Citește și Banca Mondială vine cu vești proaste: ”Există pericolul unui deceniu pierdut”

Potenţialul de creştere a economiei mondiale va coborî la finele acestui deceniu până la 2,2%, cea mai redusă valoare din ultimii 30 de ani, dacă decidenţii nu vor adopta politici ambiţioase pentru a creşte oferta de mână de lucru, productivitatea şi investiţiile, a avertizat luni Banca Mondială, transmite Reuters.....

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Reperele zilei

Ştiri Recomandate

Dragos Anastasiu / Foto: gov.ro
Contabilă la calculator / Foto: Freepik

RO e-Factura a devenit obligatorie pentru aceste entități

RO e-Factura devine obligatorie pentru ONG-uri și...

Alexandru Nazare
ANAF

ANAF urmează să aibă un nou șef

Adrian Nicușor Nica a fost desemnat pentru a prelua conducerea Agenției...

Bancnote
Noile telefoane Nothing
Bogdan Ivan și partenerii kazahi
Bursa de Valori București
Registrul Auto Roman
Ciprian Tătărușanu și Alin Dobre
George-Sergiu Niculescu
Foto: Freepik.com
Stradă din București, noaptea / Foto: Lawrence Krowdeed / Unsplash
Banca Națională a României

Cât aur şi valută are Banca Naţională în rezerve

La 30 iunie 2025, rezervele valutare la Banca Naţională...

DGAF
Foto: Facebook Finanțe Sed Lex
La birou / FOTO: Freepik
Emmanuel Macron / Foto: Banca Mondială / Flickr
Renault / FOTO: Unsplash

Guvernul prorogă RO e-Factura pentru două domenii economice

Guvernul a adoptat, prin Ordonanță de Urgență, abrogarea...

Freepik.com

ANAF intră şi în cimitire: Fraudă cu monumente funerare

ANAF informează că a identificat o fraudă de peste 1,3...

Strângere de mână / FOTO: Freepik

BBVA nu renunţă la preluarea Sabadell

Grupul bancar spaniol BBVA a anunţat luni că va merge...

Bursa / Foto: Freepik
Protest spontan al unor angajați ai ANAF din Cluj-Napoca
Dragoș Pîslaru

pixel