Taifunul tarifelor vamale aruncă Bursa de la București pe teren negativ
Bursa de Valori București...
Procedura vizează 198 de clienți italieni și o valoare totală de 409 milioane de euro nedeclarate la fiscul trasalpin. Angajații luați în vizor ar fi acceptat acești bani, pe care i-ar fi transferat la PKB. Poliția vamală și financiară a Italiei, Guradia di Finanza, a efectuat deja percheziții la 18 persoane și la Casa Lombarda din Milano, filială a PKB.
Procuratura a evocat existența unei ”organizații ascunse”, o rețea de profesioniști care traversau frontiera pentru a convinge oameni de afaceri și întreprinzători să se sustragă de la plățile către fisc. Autoritățile italiene au descoperit aceste potențiale infracțiuni prin intermediul celui de-al doilea program de amnistie fiscală (voluntary disclosure), propus în 2007 contribuabililor care doreau să-și reglementeze situația.
PKB, care vorbește despre un ”control tehnic” din partea autorităților italiene, susține că are reguli foarte clare privind activitățile transfrontaliere. Dar banca s-a aflat deja în lumina reflectoarelor în februarie anul trecut, când Autoritatea italiană de supraveghere a piețelor (Finma) a luat-o la întrebări în legătură cu mega-scandalul de corupție din jurul gigantului petrolier brazilian, Petrobas.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News
Ţi s-a părut interesant acest articol?
Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.
Bursa de Valori București...
Ministrul Energiei, Sebastian...
Anunțul creșterii tarifelor...
Grupul german Siemens a anunțat...
Doi senatori de rang înalt din...
Retrogradarea Chinei survine la o zi după ce Statele...
Săptămâna viitoare, UE va decide cu privire la răspunsul...
Miercuri seară, Donald Trump a...
Reacția producătorilor auto nu...
Acțiunile companiilor din sectorul Pharma au cunoscut un...
Prețurile petrolului au scăzut...
România riscă să piardă...
Agenția Națională pentru Plăți...
Leul s-a apreciat, joi, 3...
Executivul a aprobat joi...
Dolarul s-a prăbușit, joi, la o...
Bursele europene ating minimul...
Tarifele lui Trump zguduie...
Industria diamantelor și a...
Leonardo Badea, viceguvernator...
Parlamentarii absenți riscă să piardă 5% din...