Mari investiții. Burduja: ”România nu-şi mai permite să piardă timp"
Ministerul Energiei a lansat în...
Procedura vizează 198 de clienți italieni și o valoare totală de 409 milioane de euro nedeclarate la fiscul trasalpin. Angajații luați în vizor ar fi acceptat acești bani, pe care i-ar fi transferat la PKB. Poliția vamală și financiară a Italiei, Guradia di Finanza, a efectuat deja percheziții la 18 persoane și la Casa Lombarda din Milano, filială a PKB.
Procuratura a evocat existența unei ”organizații ascunse”, o rețea de profesioniști care traversau frontiera pentru a convinge oameni de afaceri și întreprinzători să se sustragă de la plățile către fisc. Autoritățile italiene au descoperit aceste potențiale infracțiuni prin intermediul celui de-al doilea program de amnistie fiscală (voluntary disclosure), propus în 2007 contribuabililor care doreau să-și reglementeze situația.
PKB, care vorbește despre un ”control tehnic” din partea autorităților italiene, susține că are reguli foarte clare privind activitățile transfrontaliere. Dar banca s-a aflat deja în lumina reflectoarelor în februarie anul trecut, când Autoritatea italiană de supraveghere a piețelor (Finma) a luat-o la întrebări în legătură cu mega-scandalul de corupție din jurul gigantului petrolier brazilian, Petrobas.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News
Ţi s-a părut interesant acest articol?
Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.
Ministerul Energiei a lansat în...
Fondul Monetar Internațional...
Statul a aprobat vânarea a peste 34.000 de căprioare...
Cătălin Leonte, Director...
Ultimele date publicate de...
Grupaj de știri.
Ministrul Finanțelor, Tanczos...
Au fost înregistrate și creșteri importante.
Când principalul negociator comercial al Japoniei s-a...
Președintele Statele Unite...
Leul s-a menținut stabil față...
Un prim test are loc la Osaka.
Prețurile la cupru au scăzut...
Un studiu elaborat de...
Care este concluzia unui studiu realizat pe această temă...
Este vorba de politica monetară...
Republicanii din Congresul...
Damen Shipyards se confruntă cu...
Rompetrol repornește instalația...
În cadrul procesului antitrust împotriva Google, Yahoo...
Scade numărul firmelor intrate...
Cătălin Leonte, Director...
Salonul Imobiliar Bucureşti,...
Persoanele cu handicap nu vor...
Grupaj de știri.