Bolt, în centrul unei anchete privind ascunderea veniturilor și neplata TVA

În urma punerii în aplicare a mandatelor de percheziţie domiciliară, au fost identificate şi ridicate documente şi înscrisuri, precum şi sumele de 35.400 lei, 4.570 euro, 2.070 USD şi 380 lire sterline.

Descinderile au loc după ce, în octombrie 2024, procurorii au pus sub acuzare administratorul unei firme pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala în formă continuată şi agravantă (35 acte materiale).

În sarcina acestuia s-a reţinut că, în calitate de administrator în fapt al unei societăţi comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, în perioada ianuarie 2022 - aprilie 2024, a omis înregistrarea în documentele contabile a tuturor operaţiunilor comerciale şi a veniturilor în cuantum total de 14.023.724 lei, inclusiv TVA, realizate în urma prestărilor de servicii de transport prin intermediul platformei Bolt, cauzând un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în cuantum de 2.946.649 lei, dintre care 1.113.046 lei impozit pe profit şi 1.833.603 lei reprezentând TVA colectată.

Faţă de un inculpat s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

De asemenea, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului şi părţii responsabile civilmente, până la concurenţa sumei de 2.946.649 lei, fiind efectiv instituită asupra unor imobile şi autoturisme evaluate la valoarea
totală de 2 600.000 lei şi asupra sumelor de bani identificate/ridicate cu ocazia percheziţiilor domiciliare. 

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.