Poți descărca aplicația:
Get it on App Store Get it on Google Play
Cea mai mare bancă germană, anchetată în SUA. Pentru ce
11 iul, 17:26, de  Simona Haiduc
Departamentul american al Justiției vrea să afle dacă Deutsche Bank a încălcat preverile legislației Statelor Unite în materie de corupție și spălare de bani în cadrul relațiilor ei cu fondul suveran al Malaeziei, 1MDB, aflat, el însuși, în centrul unor anchete în șase țări ale lumii, anunță cotidianul Wall Street Journal. 
Este vorba de corupție și spălare de bani
Este vorba de corupție și spălare de bani

Publicația amintește că, în 2014, Deutsche Bank a ajutat fondul să ridice din piață 1,1 miliarde de euro. În acest context, justiția americană este interesată de rolul jucat de Tan Boon-Kee, colegă cu fostul șef al Goldman Sachs, Tim Leissner, înainte de a prelua responsabilități la banca germană.

”Există neconcordanțe în declarațiile oficialilor de la 1MDB, afirmații false legate de funcționarii Deutsche Bank. În plus, cei de la 1MDB au omis o serie de fapte semnificative” legate de tranzacțiile fondului din Malaezia cu instituția germană, a declarat Deutsche Bank pentru Reuters.

Citește și Deutsche Bank dă afară 18.000 de oameni. Ce calcule și-a făcut banca

Tan Boon-Kee a părăsit Deutsche Bank anul trecut, după ce s-a descoperit corepondența dintre ea și Jho Low, finanțist malaezian descris de ministerul american de Justiție drept actorul principal al scandalului 1MDB. Contatată de Wall Street Journal, Tan Boon-Kee, carae lucrează în prezent la compania de asigurări FWD, a refuzat să stea răspundă întrebărilor jurnaliștilor de peste Ocean.

Ştiri Recomandate

dare a zilelorSe schimbă regulile de acor libere

Reguli noi pentru acordarea zilelor libere legale

O nouă propunere legislativă modifică regulile după care...

Principalele resurse de energie primară în primele nouă luni au totalizat 26,15 milioane de tone echivalent petrol

Resursele de energie electrică au scăzut considerabil

Resursele de energie primară au crescut cu 2,7% în...

Tesla era în căutarea unei locaţii în Germania
Termoenergetica va furniza agentul termic pentru bucuresteni
Vechime în muncă și punctaje pentru perioadele de necontributivitate
Alocațiie copiilor vor fi tăiate începând cu data de 1 ianuarie 2020

Se apropie momentul. Copii lăsați fără alocații. De când

Alocațiie copiilor vor fi tăiate începând cu...

Pentru premier, lucrurile sunt foarte clare

Ludovic Orban: Încercăm să reaşezăm cheltuielile

Premierul Ludovic Orban a declarat, marţi, că în...

Se investesc sute de miliarde de dolari

Orașele inteligente devin orașe-fantomă. Un fenomen global

Despre Songdo, orașul inteligent din Coreea de Sud,...

O măsură valabilă pentru o anumită categorie de personal

Reducerea vârstei de pensionare. Proiectul a trecut fără vot

Activitățile din unități de prospecțiuni geologice sau...

Rămân aproape toată viața niște copii

Horoscopul nesăbuiților. Zodii care se maturizează târziu

Să fii adult nu înseamnă că ești și...

Au înșelat așteptărilor angajaților

Foști și actuali manageri ai Volkswagen, puși sub acuzare

Procurorii germani au pus sub acuzare, marți, un actual...

Vrea să intre și pe alte piețe

Saudi Aramco are pentru prima oară o femeie director

Saudi Aramco, cel mai mare exportator global de petrol,...

Nimeni nu mai este sigur de nimic

Semn rău. Investitorii miliardari se pregătesc să vândă

Investitorii cu mulți bani anticipează pentru 2020 o...

Presa susține că operațiunea este ilegală

Operațiune secretă. De ce strânge Google date medicale

Google strânge date privind starea de sănătate a...

Principalii indici bursieri au coborât

Tranzacții în scădere. Investitorii își trag sufletul

Bursa de la Bucureşti a închis în scădere...

Lucrările de reparații vor dura câteva luni
Vor mai exista foarte multe lansări

Stăpânul orbitei Pământului. Grupul SpaceX a dat lovitura

SpaceX a reușit plasarea pe orbită a celui de-al doilea...

Se rezolvă
Programul avioanelor de luptă europene avansează greoi
Sunt contracte pentru un proiect de interes comun
Prezentator la TVR cu salariu de 6.000 de Euro pe lună
Va avea de suferit Agenția Spațială Europeană
Totul depinde de decizia OPEC din decembrie
Trebuie salvată această marcă

Tata caută alianță pentru Jaguar Land Rover. De ce

Grupul Tata caută să semneze un parteneriat pentru...

Firmele amendate şi închise temporar de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) sunt obligate să afişeze o plachetă în care să precizeze acest lucru
Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat marţi că nu şi-a consolidat încă o părere privind cuantumul la care va creşte salariul minim
Românii care pot să iasă la pensie mai devreme sunt cei cu grad de handicap

Vârsta de pensionare. Decizie a Curții Constituționale

Cu 15 ani mai devreme poți să ieși la pensie, potrivit o...

Nevoia de specialişti în securitate cibernetică a crescut cu 145%
Cadrele medicale vor primi la timp drepturile salariale aferente lunii decembrie
Soluții pentru plata salariilor din companiile aflate în dificultate
Libra Internet Bank a obţinut, după primele trei trimestre ale anului, un profit net de 91 milioane de lei
Produsele tradiționale sunt fabricate cu ingrediente dini import
TAROM derulează, în perioada 12 - 17 noiembrie, o campanie 'Black Friday' cu tarife reduse
Comisia JURI
Dosare de finanţare pentru achiziţia de autovehicule electrice
Violeta Alexandru
Un proiect de rectificare bugetară care prevede suplimentarea cu 100 de milioane de lei