DCBusiness.ro

Comunicate de presa

Poți descărca aplicația:

Get it on Google Play

Cea mai mare bancă germană, anchetată în SUA. Pentru ce

11 iul, 17:26, de Simona Haiduc

Departamentul american al Justiției vrea să afle dacă Deutsche Bank a încălcat preverile legislației Statelor Unite în materie de corupție și spălare de bani în cadrul relațiilor ei cu fondul suveran al Malaeziei, 1MDB, aflat, el însuși, în centrul unor anchete în șase țări ale lumii, anunță cotidianul Wall Street Journal.

Este vorba de corupție și spălare de bani

Este vorba de corupție și spălare de bani

Publicația amintește că, în 2014, Deutsche Bank a ajutat fondul să ridice din piață 1,1 miliarde de euro. În acest context, justiția americană este interesată de rolul jucat de Tan Boon-Kee, colegă cu fostul șef al Goldman Sachs, Tim Leissner, înainte de a prelua responsabilități la banca germană.

”Există neconcordanțe în declarațiile oficialilor de la 1MDB, afirmații false legate de funcționarii Deutsche Bank. În plus, cei de la 1MDB au omis o serie de fapte semnificative” legate de tranzacțiile fondului din Malaezia cu instituția germană, a declarat Deutsche Bank pentru Reuters.

Citește și Deutsche Bank dă afară 18.000 de oameni. Ce calcule și-a făcut banca

Tan Boon-Kee a părăsit Deutsche Bank anul trecut, după ce s-a descoperit corepondența dintre ea și Jho Low, finanțist malaezian descris de ministerul american de Justiție drept actorul principal al scandalului 1MDB. Contatată de Wall Street Journal, Tan Boon-Kee, carae lucrează în prezent la compania de asigurări FWD, a refuzat să stea răspundă întrebărilor jurnaliștilor de peste Ocean.

Ştiri Recomandate

Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor

Variantele rectificării bugetare, anunțate săptămâna viitoare

Ministrul Finanţelor Publice,...

De fapt, este tot o afacere

Alegeri în Ucraina. Milionarii țării vor în parlament. Miza e uriașă

Din primii 100 cei mai bogați...

Europenii se pregătesc de un nou val de căldură

După cel mai fierbinte iunie din toate timpurile, Europenii se pregătesc iar de caniculă

După un weekend arzător care a...

Coperta revistei Stern

Reacția presei germane după atacul cu tente rasiste a lui Donald Trump

Despre germani poți spune că...

Regina Elisabeta a II-a

Ce conține obligatoriu bagajul Reginei Elisabeta a II-a

În timp ce noi în bagaje ne punem ceva...

Gheața superionică există pe planete precum Uranus și Neptun

Fizicienii au reușit să creeze gheața la 2.000 grade Celsius

Fizicienii au descoperit că există o stare a materiei...

Cei doi berlinezi au fost reclamați de un rezident al Veneției

Doi germani, amendați cu 950 € și dați afară din Veneția

Un cuplu de turişti germani surprinşi vineri în...

Situatia este dramatica la nivel european

Science et Vie: Vaccinare împotriva rujeolei nu este suficientă

În anul 2018, 82.596 de...

Târgul de modă Pure de la Londra

Companii de design vestimentar și bijuterii pleacă la un târg de profil cu sprijinul statului

Avengers Endgame

Avengers depășeste Avatar la încasări din bilete

Avengers: Endgame capitolul de încheiere a...

Se deschide o nouă pagină în viața acestor zodii

Horoscopul lunii august. Zodiile care vor avea noroc la bani

Se apropie luna august, iar astrololgii promit o...

Ambsolvenții pot cere ajutor de șomaj

Cum pot obține indemnizația de șomaj absolvenții de liceu sau facultate

Tinerii care au terminat...

Un uriaș focar de gripă porcină a fost depistat la Ruse, Bulgaria

Cel mai mare focar de pestă porcină din Bulgaria, descoperit la Ruse

Autorităţile bulgare au...

Premierul vrea ca la următoarea ședință CSAT ca autostrada Comarnic-Brașov să fie declarată de importanță națională

Autostrada Comarnic-Brașov va fi declarată de importanță națională

Premierul Viorica Dăncilă a...

Este o puternică stare de nemulțumire

Chinezii vor să bea lacul Baikal. Reacția rușilor

Chinezii vor să bea lacul Baikal? Un proiect de...

Ce ne așteaptă în viitor

Franța cheamă ”la arme” futurologi și scriitori de SF. Care e scopul

Ministerul francez al apărării...

Dubrovnik a devenit o destinație preferată de bogații lumii și de celebrități

Game of Thrones a transformat Croația într-un hub al iahturilor de lux

Serialul Game of Thrones a adus...

Philip Hammond (stg) a declarat că este pregătit să-și înainteze demisia

Ministrul de Finanțe britanic va demisiona dacă Boris Johnson devine premier

Ministrul britanic al...

Busuiocul de Buzău. Mirodenia mai puțin cunoscută cu aromă de lămâie

La Buzău se cultivă un soi...

Buzz Aldrin, Misiunea Apollo 11

Nestle a asigurat hrana, fără firimituri, pentru astronauții de pe Apollo 11

Spre sfârșitul anilor 60,...

Politiștii au avut parte de o mare surpriză când au văzut permisul bărbatului

Un sucevean conducea cu un permis eliberat în 1971. Explicația dată polițiștilor

Un bărbat de 68 de ani a fost...

Podul Constanta / Foto: Oana Pavelescu

Răzvan Cuc vrea devierea traficului pentru reabliltarea podului Constanța din București

Ministrul Transporturilor,...

Portile de Fier / Foto: Oana Pavelescu

Avertisment al Fondului Proprietatea asupra profitabilității Hidroelectrica

Fondul Proprietatea avertizează...

DJ Tommy Cash

DJ-ul Tommy Cash, interzis la Electric Castle după ce a mixat manele

Noaptea trecută petrecăreții de...

Franța se confruntă cu un nou val de aer fierbinte

Franța, pârjolită de un nou val de caniculă. Vineri au fost 46 de grade

Recordul absolut de temperatură...

Companiile din România pierd până la sute de mii de euro

Cât pierd companiile din România în urma atacurilor de tip phishing

Companiile din România...

Sub lacul Sfânta Ana se află magmă activă

Un vulcan stins din Harghita ar putea să se reactiveze. Lacul Sfânta Ana ”stă” pe magmă activă

Pensia minimă va fi diferențiată

Pensia minimă diferențiată. De când și cum se aplică

Sistemul de acordarea a pensiilor minime se va schimba...

Viorica Dăncilă a anunțat că începe evaluarea ministerelor

Viorica Dăncilă începe ”curățenia” în ministere

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, vineri, că va...

Patricia Tig(Facebook)

Țig, salt fabulos de 600 de locuri și un cec gras. Intră în istoria tenisului

Patricia Țig s-a calificat...

Un bărbat din București a murit după ce a traversat calea ferată prin loc nepermis

Un bărbat a murit după ce a fost lovit de tren când traversa linia ferată

Un bărbat care traversa...

Donald Trump

De ce spune Trump că seamănă cu Boris Johnson

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că...

Cârnații de grătar se scumpesc în această vară

Pesta porcină scumpește cârnații de grătar ai europenilor

Europenii ar putea fi nevoiţi să plătească mai mult...

Eugen Teodorovici

Teodorovici abordează un ton tăios: Miniștrii să facă ce și-au asumat

Ministrul Finanţelor, Eugen...

Stena Impero

Un petrolier britanic a fost arestat de Iran în golful Persic

Un petrolier aflat sub pavilion...

Eugen Teodorovici

Eugen Teodorovici spune că își dorește "o schimbare agresivă” în administrație

Preşedintele executiv al...

Spyware-ul Pegasus poate intra practic în orice server din lume

Scandal uriaș din cauza virusului Pegasus folosit de israelieni ca armă

Compania israeliană suspectată...

Sediul Coface

Apollo Global Management LLC vizează preluarea Coface

Fondul de investiţii Apollo Global Management LLC a...

Inspectorii ANPC au aplicat amenzi numeroase în numai două săptămâni

ANPC a aplicat amenzi în valoare de 707.000 de lei pe Litoral

În prima săptămână...

Condițiile meteo din Franța au fost potrivnice

Viticultorii francezi, disperați din cauza condițiilor meteo

Producţia de vin a Franţei, al doilea mare producător...