Cea mai mare bancă germană, anchetată în SUA. Pentru ce

Autor: Simona Haiduc
Data publicării:
Este vorba de corupție și spălare de bani
Este vorba de corupție și spălare de bani
Departamentul american al Justiției vrea să afle dacă Deutsche Bank a încălcat preverile legislației Statelor Unite în materie de corupție și spălare de bani în cadrul relațiilor ei cu fondul suveran al Malaeziei, 1MDB, aflat, el însuși, în centrul unor anchete în șase țări ale lumii, anunță cotidianul Wall Street Journal. 

Publicația amintește că, în 2014, Deutsche Bank a ajutat fondul să ridice din piață 1,1 miliarde de euro. În acest context, justiția americană este interesată de rolul jucat de Tan Boon-Kee, colegă cu fostul șef al Goldman Sachs, Tim Leissner, înainte de a prelua responsabilități la banca germană.

”Există neconcordanțe în declarațiile oficialilor de la 1MDB, afirmații false legate de funcționarii Deutsche Bank. În plus, cei de la 1MDB au omis o serie de fapte semnificative” legate de tranzacțiile fondului din Malaezia cu instituția germană, a declarat Deutsche Bank pentru Reuters.

Citește și Deutsche Bank dă afară 18.000 de oameni. Ce calcule și-a făcut banca

Tan Boon-Kee a părăsit Deutsche Bank anul trecut, după ce s-a descoperit corepondența dintre ea și Jho Low, finanțist malaezian descris de ministerul american de Justiție drept actorul principal al scandalului 1MDB. Contatată de Wall Street Journal, Tan Boon-Kee, carae lucrează în prezent la compania de asigurări FWD, a refuzat să stea răspundă întrebărilor jurnaliștilor de peste Ocean.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Reperele zilei

Ştiri Recomandate

Vladimir Putin și Donald Trump în timpul întâlnirii din Alaska
Mihail Hodorkovski la Kiev, în 2014
Transelectrica / FOTO: Facebook
Dosare
Bucureștiu în 1888
Agent imobiliar / Foto: Freepik
Gara de Nord / Foto: Oana Pavelescu
Raed Arafat
Imaginea unei femei care a fost creată de AI / Foto: Freepik
Oceanul Atlantic văzut de pe țărmul Islandei / Foto: Freepik
Prima zi de școală
Sediul BNR
Un nou broker de asigurări a intrat pe piață / Foto: Freepik
Magistrat

Magistrații nu sunt egali în fața pensiei – explicația CCR

Curtea Constituțională a respins ca neîntemeiată...

Fermier face curat într-o cocină / Foto: Freepik
Oameni care merg pe holul unui spital / Foto: Freepik
Documente ANAF. Freepik.com
Freepik.com
Bursa de Valori Bucuresti / Foto: BVB
Cheia de la casa mult dorită / FOTO: Freepik
Oriunde și la orice nivel
Foto arhiva: Reuters
Casă de schimb valutar
Mai muți bani pentru cercetare / Foto: Freepik
Ciocănel de judecător / Foto: Freepik
Ministerul Transporturilor
Schimbare de paradigmă la Foxconn

pixel