Fostul CEO al Binance urmează să fie condamnat pentru acuzațiile de spălare de bani

Autor: DCBusiness Team
Data publicării:
Bursa de criptomonezi Binance / Foto: WebSummit / Flickr
Bursa de criptomonezi Binance / Foto: WebSummit / Flickr
Fostul director executiv al Binance, cea mai mare platformă de criptomonede din lume, ar putea fi condamnat marți la mai mulți ani de închisoare, după ce a pledat vinovat pentru încălcarea legilor americane privind spălarea de bani.

Procurorii americani i-au spus judecătorului districtual Richard Jones din Seattle că doresc ca Changpeng Zhao să execute de două ori mai mult decât maximul de 18 luni recomandat de standardele federale.

Procurorii au declarat că o sentință dură pentru cel care a fost considerat cea mai puternică persoană din industria cripto ar trimite un mesaj că "alegerea corectă, de fiecare dată, este să te conformezi legii".

Robert Fisher, fost procuror federal, a declarat că a fost surprins că procurorii au dorit o sentință dură în ciuda pledoariei lui Zhao.

"Este neobișnuit să se ceară atât de mult peste limitele de condamnare", a spus el. "Ei vor ca acest lucru să servească drept factor de descurajare".

Avocații lui Zhao au solicitat eliberarea condiționată, citând acceptarea "fără ezitare" a responsabilității sale și faptul că a plătit deja o amendă penală de 50 de milioane de dolari.

De asemenea, ei au spus că Zhao nu a mai comis o infracțiune înainte și că niciun acuzat într-un caz similar nu a fost încarcerat.

Zhao ar fi al doilea mare șef al unei platforme de criptomonede care ajunge la închisoare, după ce Sam Bankman-Fried a fost condamnat luna trecută la 25 de ani de închisoare pentru că a furat 8 miliarde de dolari de la clienții FTX.

Bankman-Fried a pledat nevinovat și a declarat că, deși a făcut greșeli, nu a fraudat clienții.

Zhao, în vârstă de 47 de ani, a demisionat din funcția de șef al Binance în noiembrie, când el și Binance, pe care a fondat-o în 2017, au recunoscut că s-au sustras cerințelor privind spălarea banilor în temeiul Legii privind secretul bancar.

Binance a fost de acord cu o sancțiune penală de 4,32 miliarde de dolari.

Procurorii au declarat că Binance nu a raportat peste 100.000 de tranzacții suspecte cu grupuri teroriste desemnate, inclusiv Hamas, al-Qaeda și Statul Islamic.

Zhao a fost eliberat în baza unei cauțiuni în valoare de 175 de milioane de dolari și a fost de acord să nu facă apel la nicio sentință în cadrul ghidurilor federale. De asemenea, el a plătit 50 de milioane de dolari către Commodity Futures Trading Commission.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Reperele zilei

Ştiri Recomandate

Freepik.com
Foto: Pexels.com
Curtea de Conturi
Foto: Freepik.com
Foto: Freepik.com
Mugur Isarescu, guvernatorul BNR
Foto: Freepik.com
Bursa de Valori de la București / FOTO: Facebook
Foto: Facebook Nicusor Dan
Mașină electrică / FOTO: Freepik
Wall Street. Foto: Freepik.com
Guvernul are buzunarele goale / Ilustrație: DCBusiness
ANAF - Declaratia unica
Centrala nucleara. Foto: Pexels.com
Vladimir Putin
Analistul economic Adrian Negrescu / FOTO: Facebook
Donald Trump / Foto: Casa Albă / Daniel Torok
Dolari / sursa foto: Freepik.com
Guvern sediu
Freepik.com
Cereale / Sursa: Freepik.com
Colaj foto

Ce au discutat, astăzi, la telefon, Trump şi Putin

Donald Trump a discutat cu Vladimir Putin, în contextul...

Bancnote / Foto: Oana Pavelescu
Vladimir Putin / Foto: Kremlin.ru
JP Morgan & Chase / Foto: Ben Sutherland / Flickr
Mărfuri/FOTO: Freepik

Fraudă cu produse importate din China şi Turcia

Fraudă de 1,7 milioane de lei în domeniul comerţului cu...

Grafică: Oana Pavelescu

pixel