Fostul CEO al Binance urmează să fie condamnat pentru acuzațiile de spălare de bani

Autor: DCBusiness Team
Data publicării:
Bursa de criptomonezi Binance / Foto: WebSummit / Flickr
Bursa de criptomonezi Binance / Foto: WebSummit / Flickr
Fostul director executiv al Binance, cea mai mare platformă de criptomonede din lume, ar putea fi condamnat marți la mai mulți ani de închisoare, după ce a pledat vinovat pentru încălcarea legilor americane privind spălarea de bani.

Procurorii americani i-au spus judecătorului districtual Richard Jones din Seattle că doresc ca Changpeng Zhao să execute de două ori mai mult decât maximul de 18 luni recomandat de standardele federale.

Procurorii au declarat că o sentință dură pentru cel care a fost considerat cea mai puternică persoană din industria cripto ar trimite un mesaj că "alegerea corectă, de fiecare dată, este să te conformezi legii".

Robert Fisher, fost procuror federal, a declarat că a fost surprins că procurorii au dorit o sentință dură în ciuda pledoariei lui Zhao.

"Este neobișnuit să se ceară atât de mult peste limitele de condamnare", a spus el. "Ei vor ca acest lucru să servească drept factor de descurajare".

Avocații lui Zhao au solicitat eliberarea condiționată, citând acceptarea "fără ezitare" a responsabilității sale și faptul că a plătit deja o amendă penală de 50 de milioane de dolari.

De asemenea, ei au spus că Zhao nu a mai comis o infracțiune înainte și că niciun acuzat într-un caz similar nu a fost încarcerat.

Zhao ar fi al doilea mare șef al unei platforme de criptomonede care ajunge la închisoare, după ce Sam Bankman-Fried a fost condamnat luna trecută la 25 de ani de închisoare pentru că a furat 8 miliarde de dolari de la clienții FTX.

Bankman-Fried a pledat nevinovat și a declarat că, deși a făcut greșeli, nu a fraudat clienții.

Zhao, în vârstă de 47 de ani, a demisionat din funcția de șef al Binance în noiembrie, când el și Binance, pe care a fondat-o în 2017, au recunoscut că s-au sustras cerințelor privind spălarea banilor în temeiul Legii privind secretul bancar.

Binance a fost de acord cu o sancțiune penală de 4,32 miliarde de dolari.

Procurorii au declarat că Binance nu a raportat peste 100.000 de tranzacții suspecte cu grupuri teroriste desemnate, inclusiv Hamas, al-Qaeda și Statul Islamic.

Zhao a fost eliberat în baza unei cauțiuni în valoare de 175 de milioane de dolari și a fost de acord să nu facă apel la nicio sentință în cadrul ghidurilor federale. De asemenea, el a plătit 50 de milioane de dolari către Commodity Futures Trading Commission.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Reperele zilei

Ştiri Recomandate

Stâlpi de înaltă tensiune / Foto: Freepik
Bursa de pe Wall Street / FOTO: Freepik
Declaratia 100
Foto:Freepik.com
Strângere de mână / FOTO: Freepik
Foto: Pexels.com
Notificare telefon

Eset, avertizare pentru cei care au cont pe Spotify

Conturile Spotify reprezintă active digitale valoroase...

Încărcare mașină electrică / sursa foto: Freepik.com
Papa Francisc

Papa Francisc a murit

A încetat din viaţă Papa Francisc.

Foto: Freepik.com
Kristalina Georgieva / Foto: FMI / Flickr

Scădere uşoară a numărului de firme dizolvate

Numărul firmelor dizolvate, în scădere cu 8,73% în...

Foto: Freepik.com
Sondă / FOTO: Freepik

Producţia de ţiţei a României scade, importurile cresc

Producţia de ţiţei a României a scăzut cu 7, 6% în...

Bursa de Valori de la București / FOTO: Facebook
Sol

Ucraina rămâne fără gaze. Rezervele sunt pe sfârşite

Ucraina ar putea avea nevoie să importe până la 6,3...

Razboiul comercial SUA-China / Foto: Freepik
Nissan / FOTO: Unsplash
Foto: Freepik.com
Boeing 737 Max / FOTO: Unsplash
Protest masiv în New York împotriva lui Donald Trump și Elon Musk
Vânzător stradal într-o localitate din California / Foto: Dave Parker / Flickr
Foto: Freepik.com
Foto: Freepik.com
Gândim alte planuri / FOTO: Freepik

Bancherii, obligați să-și pună mintea la contribuție

În noile condiții generate de războiul tarifelor,...

Bursa de la Tokyo / Foto: Dick Thomas Johnson / Flickr

Cine mai are încredere în dolar?

Indicele dolarului scade sub pragul de 100, în timp ce aliați tradiționali...

Mină de cupru

10 mega-mine care țin planeta în priză: cine dă cupru lumii?

Cererea globală de cupru explodează: investiții de peste...


pixel