Fraudă cu fonduri europene. Percheziții în România și Spania

EPPO din București și ofițerii de poliție au efectuat șase percheziții în județul Hunedoara (România). De asemenea, au fost obținute documente de la un spital și de la o companie publică - beneficiarii fondurilor. O percheziție a fost efectuată și în Andaluzia (Spania), de către EPPO din Madrid.   

În atenția EPPO se află două proiecte: unul de modernizare a infrastructurii de apă în județul Hunedoara, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare al Fondului de Coeziune, și altul de îmbunătățire a eficienței energetice la un spital, finanțat prin Programul Operațional Regional al Fondului de Dezvoltare Regională.

Probele colectate arată că, în timpul procedurilor de achiziții publice, un grup de societăți care au candidat pentru executarea lucrărilor au prezentat documente și declarații false, pentru a obține contractul. În special, acestea au atestat că grupul de societăți ar include o societate cu sediul în Spania, care deținea cunoștințele tehnice și capacitatea profesională de a executa proiectul - ceea ce era esențial pentru a îndeplini cerințele procedurii publice. Cu toate acestea, conform anchetei, societatea din Spania nu îndeplinea de fapt aceste cerințe. 

Trei persoane fizice și două societăți sunt investigate în legătură cu acest caz. Ancheta este în curs de desfășurare, pentru a stabili natura și amploarea activităților infracționale suspectate.

Pentru a compensa prejudiciul adus bugetului UE, EPPO a dispus, de asemenea, confiscarea unor bunuri în valoare de până la 10 milioane de euro.

Toate persoanele în cauză sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției în instanțele de judecată competente din România.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.