Obligații stricte pentru agenții imobiliari: Cum afectează tranzacțiile

Autor: Oana Pavelescu
Data publicării:
Târg imobiliar
Târg imobiliar
Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului aduce schimbări importante și pentru agențiile imobiliare.

Documentul prevede noi obligații pentru acești intermediari, cu scopul de a spori transparența și de a combate activitățile ilicite în sectorul imobiliar.

Obligația de cunoaștere a clientelei

Conform noilor reglementări, agenții imobiliari vor trebui să aplice măsuri de cunoaștere a clientelei atât pentru vânzător, cât și pentru cumpărător în cazul tranzacțiilor imobiliare. Această cerință vizează identificarea persoanelor implicate și analiza riscurilor asociate, pentru a preveni utilizarea pieței imobiliare ca mijloc de spălare a banilor.

Noile măsuri presupun verificarea identității clienților, păstrarea documentelor justificative pentru o perioadă de minimum cinci ani și raportarea tranzacțiilor suspecte către autoritățile competente. Astfel, agențiile imobiliare devin actori-cheie în procesul de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului.

Impactul asupra tranzacțiilor

Prin această legislație, agențiile imobiliare nu doar că preiau o parte din responsabilitatea legală, dar devin și responsabile pentru monitorizarea activităților suspecte. Pentru cumpărători și vânzători, acest lucru ar putea însemna mai mult timp alocat pentru formalități și posibile costuri suplimentare.

Totodată, se așteaptă ca noile măsuri să îmbunătățească transparența pieței imobiliare și să elimine din sistem persoanele și entitățile implicate în activități ilegale.

Agențiile imobiliare, în centrul atenției autorităților

Legea impune și instruirea periodică a angajaților din sectorul imobiliar pentru a se asigura că aceștia sunt familiarizați cu noile reglementări. De asemenea, agențiile vor fi supuse controalelor autorităților pentru a verifica aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei și conformitatea cu cerințele legislative.

Această schimbare semnificativă în legislație subliniază necesitatea unei abordări proactive din partea agențiilor imobiliare și oferă autorităților instrumentele necesare pentru a combate riscurile asociate tranzacțiilor financiare.

Cu toate acestea, rămâne de văzut cum va influența acest cadru normativ activitatea agențiilor imobiliare și dacă noile măsuri vor contribui la stabilizarea și curățarea pieței.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Reperele zilei

Ştiri Recomandate

Energia, călcâiul lui Ahile al Europei / Foto: Freepik
Dolari și aur / Foto: Freepik
Grafic / FOTO: Freepik

S-a schimbat regimul fiscal al microîntreprinderilor

Modificări care se regăsesc în celebra ordonanță-trenuleț.

Mașină sport / FOTO: Freepik
CNE Cernavoda

Banca Mondială anunţă noi investiţii în România

România este o țară sigură și stabilă politic și...

Republica Moldova a primit statutul de candidat din partea UE
foto: pexels.com

Ajutoare financiare pentru crescătorii de ovine şi caprine

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a discutat marţi...

Foto: Pexels.com
pexels.com
Casa de schimb valutar: Foto: Oana Pavelescu
Aur și alte metale prețioase
Centrala nucleara. Foto: Pexels.com

Risc de accident nuclear în Ucraina. Avertisment oficial

Șeful AIEA avertizează asupra riscului unui accident...

foto: pexels.com

Spania reduce săptămâna de lucru fără scăderi salariale

Spania reduce săptămâna de lucru la 37,5 ore fără...

Bani / FOTO: Freepik
Oameni pe stradă / Foto: Oana Pavelescu

Sute de oameni fug din Santorini din cauza cutremurelor

Cutremurele zguduie Santorini: sute de oameni evacuați...

Daniel Dăianu / Foto: ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO
Contabilă / Foto: Freepik
DeepSeek

Italia blochează chatbotul DeepSeek

Italia blochează chatbotul DeepSeek din cauza...

FMI
Sediu al ANAF / Foto: Oana Pavelescu
Coadă de TIR-uri
Energie electrică / FOTO: Freepik

250 milioane euro pentru securitatea energetică a Moldovei

Fondurile vor fi alocate în mai multe tranșe. 

Boabe de cafea
Erupția vulcanului din anul 1956
Tanczos Barna / FOTO: gov.ro

pixel