Plimbatul panourilor fotovoltaice între România și Bulgaria, o afacere de milioane

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că ancheta a dus deja la confiscarea a peste 5.500 de panouri și a unor sume de 1,3 milioane de lei, prejudiciul total fiind estimat la peste 3 milioane de lei.

Afacerea murdară cu panouri fotovoltaice, descoperită de Antifraudă. Nazare: „Prejudiciul depășește 3 milioane de lei”

Schema prin care panourile „se plimbau” între România și Bulgaria

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a descoperit o schemă complexă prin care rețele de firme fantomă au reușit să scoată din circuitul legal milioane de lei, folosindu-se de comerțul cu panouri fotovoltaice. Informațiile au fost prezentate joi de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a explicat cum funcționa mecanismul prin care banii ajungeau din tranzacții aparent legale direct în buzunarele unor administratori „din umbră”.

Totul începea cu importul de panouri fotovoltaice. Firmele implicate livrau marfa către societăți fictive din Bulgaria, controlate de aceleași persoane care dirijau întreaga operațiune. Panourile se întorceau apoi în România, dar prin intermediul altor companii, la fel de controlate din umbră, fiind vândute în cascadă printr-un lanț de tranzacții fictive. În acte, firmele apăreau ca administrate de terți, însă în realitate veniturile nu erau declarate.

Cum erau retrase sumele din circuit

Pentru a câștiga credibilitate, companiile importatoare depuneau bilanțuri false, cu situații financiare care nu reflectau realitatea. În acest fel reușeau să obțină livrări cu plata ulterioară, beneficiind de credite furnizor, și să pună în mișcare circuitul de fraudă.

Citește și: Panouri solare și taxe noi în Sectorul 1: Primăria pregătește studii de 450.000 lei!

Marfa ajungea, în final, la cumpărători reali, de bună credință, dar veniturile obținute din vânzarea finală nu mai erau declarate. Banii rezultați erau retrași rapid de la bancomate de către administratorii reali, ceea ce transforma circuitul într-o afacere ilicită bine pusă la punct. „Doar o singură societate investigată a retras cash peste 800.000 de lei”, a explicat Alexandru Nazare.

Rezultatele anchetei Antifraudei

Ancheta Antifraudei a dus deja la rezultate concrete. Au fost confiscate peste 5.500 de panouri fotovoltaice, au fost puse sub sechestru sume care depășesc 1,3 milioane de lei, iar prejudiciul estimat depășește 3 milioane de lei. „Am cerut ANAF să prezinte public rezultatele întregii anchete, pe măsura avansării cercetărilor și identificării tuturor celor vinovați”, a transmis ministrul Finanțelor.

Vulnerabilitățile pieței fotovoltaice

Cazul arată nu doar imaginația rețelelor de fraudă fiscală, ci și vulnerabilitățile existente într-un sector aflat în plină expansiune, cel al energiei regenerabile. În ultimii ani, România a devenit o piață extrem de atractivă pentru instalarea de panouri fotovoltaice, atât prin programele de stat precum Casa Verde, cât și prin investițiile private stimulate de dorința de reducere a facturilor la energie.

Cererea ridicată, subvențiile generoase și presiunea pe tranziția energetică au transformat piața într-un teren fertil nu doar pentru investitori legitimi, ci și pentru rețele frauduloase. Astfel de cazuri pun în pericol încrederea consumatorilor și pot afecta ritmul de dezvoltare a sectorului.

Mesajul autorităților

Prin această investigație, autoritățile transmit un mesaj dublu. Pe de o parte, că statul este atent la zonele unde se învârt sume mari și unde există tentația fraudei. Pe de altă parte, că cei care investesc cu bună credință în panouri fotovoltaice trebuie să fie atenți la furnizori și să se asigure că partenerii de afaceri sunt firme cu activitate reală și transparentă.

„Este important să aducem la lumină aceste mecanisme și să recuperăm prejudiciile. Piața de energie regenerabilă trebuie să fie curată și să rămână o oportunitate pentru cetățeni și pentru economie, nu un canal pentru fraude fiscale”, a transmis ministrul Finanțelor.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.