Poliția Economică. Peste 11.000 de dosare penale în 2020

Astfel, precizează sursa citată, structurile de investigare a criminalităţii economice din ţară au desfăşurat 181 de acţiuni de amploare pentru destructurarea grupărilor infracţionale şi probarea activităţii infracţionale, în dosare penale complexe. În cadrul acestor dosare, au fost efectuate 2.147 de percheziţii domiciliare şi au fost puse în aplicare 1.228 de mandate de aducere.

Totodată, poliţiştii au efectuat cercetări în 11.099 de dosare penale privind infracţiuni economico-financiare, toate înregistrate în cele 8 luni de la începutul anului.

Adeverință de VECHIME. TOT ce trebuie să știi

Cea mai mare parte a dosarelor înregistrate provin din plângeri, sesizări din oficiu şi acte de sesizare încheiate de alte instituţii.

Pe lângă dosarele penale instrumentate în baza competenţei, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au efectuat cercetări şi în dosarele în care urmărirea penală se efectuează de procuror, în baza a 2.509 ordonanţe de delegare, din care 1.639 înregistrate în cursul perioadei, finalizând activităţile dispuse în 1.573 de delegări.

În urma cercetărilor efectuate, a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de 4.234 de persoane bănuite de infracţiuni economice, iar valoarea măsurilor asigurătorii dispuse este de peste 90.000.000 de lei.

Totodată, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 469 de persoane (arestare preventivă - 92, arest la domiciliu - 15, control judiciar pe cauţiune - 2, control judiciar - 299 şi reţinere - 61) şi au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 500.000.000 de lei.

Pentru alte nereguli, poliţiştii au aplicat 17.021 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 53.000.000 de lei.

Cele mai multe dosare penale instrumentate au fost circumscrise evaziunii fiscale şi înşelăciunilor, contrabandei, drepturilor de proprietate intelectuală, achiziţiilor publice şi spălării banilor, se arată în comunicatul citat.

În domeniul combaterii evaziunii fiscale au fost efectuate cercetări în 12.914 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 809 ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet. În cadrul acestor activităţi, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 109 persoane şi au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 300.000.000 de lei.

În domeniul combaterii înşelăciunilor au fost efectuate cercetări în 11.457 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 270 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet. În cadrul acestor activităţi, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 96 de persoane şi au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 33.000.000 de lei.

Totodată, în domeniul combaterii contrabandei au fost efectuate cercetări în 3.008 dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 145 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet. În cadrul acestor activităţi, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 176 de persoane şi au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 8.220.000 de lei.

În acest domeniu, în perioada ianuarie - august 2020 au fost înregistrate, la nivelul Poliţiei Române, 1.154 de dosare penale, în care sunt cercetate 1.442 de persoane.

Ca urmare a activităţilor efectuate, au fost capturate 38.687.367 de ţigarete şi 15.915 kg. de tutun, fiind aplicate 1.467 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 3.300.000 de lei.

În domeniul protejării drepturilor de proprietate intelectuală au fost efectuate cercetări în 3.076 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 19 ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet. În cadrul acestor activităţi, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare aproape 1.200.000 de lei.

În vederea combaterii neregulilor ce se comit în domeniul achiziţiilor publice au fost efectuate cercetări în 1.407 dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 295 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet. În cadrul acestor activităţi, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 17 persoane şi au fost aplicate măsuri asigurătorii de 4.200.000 de lei.

În domeniul combaterii spălării banilor au fost efectuate cercetări în 1.539 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 72 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet. În cadrul acestor activităţi, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 15 persoane şi au fost aplicate măsuri asigurătorii de aproape 23.000.000 de lei. 

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.