Scandal în Elveția. Plângere penală împotriva băncii UBS

Trei organizații au depus o plângere penală la mai mulți procurori federali din Elveția, acuzând o posibilă spălare de bani și încălcare a obligațiilor de diligență de către UBS în legătură cu fondurile pe care susțin că le-au primit de la un presupus asociat al fostului președinte congolez Joseph Kabila.

"Plângerea penală trimisă la (Parchetul General)... se referă la acțiunile ...unui om de afaceri belgian apropiat de Joseph Kabila și UBS care a primit, la Geneva și Zurich, fonduri de origine dubioasă", a anunțat, printr-un comunicat, grupul de campanie elvețian Public Eye, care a depus plângerea împreună cu alte două societăți.

"Plângerea noastră prezintă și documente despre posibile acte de spălare de bani și o posibilă neefectuare a unor operațiuni de diligență cu privire la tranzacțiile financiare în cadrul celei mai mari bănci din Elveția pentru a preveni infracțiunile de spălare a banilor."

UBS a refuzat să comenteze

Plângerea penală, depusă la biroul procurorului general al Elveției, se referă la tranzacții în valoare totală de 19 milioane de dolari care, potrivit acestora, au fost trimise în conturile UBS ale presupusului asociat din Zurich și Geneva în 2012 și 2013.

Grupurile au declarat că fondurile în cauză ar putea fi urmărite până la plata de mită și, separat, până la o facilitate de credit nereglementată la banca centrală congoleză, ceea ce, potrivit Public Eye, "ar putea constitui o deturnare de fonduri publice".

Un avocat al lui Kabila nu a răspuns imediat la solicitările de comentarii prin telefon și SMS. De asemenea, persoana menționată de Public Eye nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii trimisă prin intermediul LinkedIn.

Procuratura Generală a confirmat că a primit plângerea penală. "Plângerea penală va fi acum examinată în conformitate cu procedura standard", a declarat un purtător de cuvânt într-o declarație trimisă prin e-mail.

În funcție de dosarul depus, Parchetul General poate decide să inițieze o procedură penală, să repartizeze procedurile procurorilor regionali sau să decidă că nu este necesară nicio procedură.

Citește și Care este secretul economic al Elveției. Cum reușesc alții să facă treabă bună

Elveția are cea mai mare densitate de companii Fortune 500 din lume în raport cu PIB-ul său. Multinaționalele contribuie cu aproximativ o treime din producția economică a Elveției, o proporție mult mai mare decât în alte țări de dimensiuni comparabile. Țara atrage companii străine: Google a înființat la Zurich cel mai mare centru de inginerie din afara SUA. Companiile elvețiene de tip blue-chip își depășesc rivalii europeni: indicele bursier elvețian a crescut cu 29% în ultimii cinci ani, în comparație cu 3% pentru Euro Stoxx 50, un indice dominat de giganții francezi și germani.

"Bunul simț" al guvernanței elvețiene

Reputația companiilor elvețiene a depășit cu mult granițele țării în sectorul bancar (UBS și Credit Suisse), al asigurărilor (Swiss Re și Zurich), farmaceutic (Roche și Novartis), alimentar (Nestlé), al comerțului cu mărfuri (Glencore și Gunvor) și al orologeriei (Rüsselsheim), orologerie (Richemont, Patek Philippe și Rolex), ospitalitate (Caesar Ritz a fost cel mai tânăr dintre cei 13 copii ai unui fermier elvețian) și, inevitabil, ciocolată (Lindt & Sprüngli și Barry Callebaut, cel mai mare producător de ciocolată din lume).

Există mai multe motive pentru superioritatea companiilor elvețiene. Primul dintre acestea este "bunul simț" care caracterizează țara, potrivit lui Paul Bulcke, președintele Nestlé. Acest lucru se manifestă printr-un model politic unic care combină federalismul și democrația directă, un guvern central slab, o reglementare redusă, universități de cercetare de top și rivalitate în domeniul educației și al impozitării între cantoanele care alcătuiesc confederația elvețiană. Citește mai departe AICI

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.