Banca BNP Paribas, luată în colimator de justiția germană. Au fost percheziții

Birourile din Frankfurt ale băncii franceze BNP Paribas au fost percheziționate de poliția germană în cadrul investigațiilor privind așa-numitul scandal "Cum-Ex", o schemă de evaziune fiscală care implică miliarde de euro.

Banca franceză a confirmat miercuri această informație, relatată inițial de cotidianul Handelsblatt.

"Așa cum am procedat de când a început această anchetă, în 2017, continuăm să cooperăm pe deplin cu autoritățile, cu procuratura, în conformitate cu cerințele legale", a declarat BNP Paribas, adăugând, în comunicatul dat publicității în acest context, că nu poate face alte comentarii.

Procuratura germană a anunțat că a efectuat percheziții la o instituție bancară anonimă din Frankfurt începând de marți, în cadrul scandalului "cum-ex".

Aproximativ 130 de procurori, anchetatori fiscali și ofițeri de poliție au fost cooptați pentru aceste adevărate raiduri, care includ, după cum precizează presa din Hexagon citând surse judiciare, și o serie de locuințe private din trei landuri germane.

Ancheta se concentrează asupra a 58 de suspecți care au fost sau sunt încă activi din punct de vedere profesional în această instituție, iar perchezițiile vizează găsirea oricăror e-mailuri sau corespondență scrisă, au menționat respectivele surse. 

Așa-numita schemă "cum-ex", care a înflorit după criza financiară din 2008, implică schimburi de acțiuni cu frecvență ridicată în timpul perioadelor de plată a dividendelor pentru a permite mai multor părți să solicite ulterior rambursări de taxe.

Scandalul, dezvăluit în mare parte de o anchetă internațională în 2018, i-a costat pe contribuabilii din mai multe țări europene miliarde de euro, potrivit parlamentarilor.

Un număr mare de bănci au fost percheziționate în cadrul investigațiilor procuraturii germane, inclusiv filialele germane ale Barclays, Bank of America și Morgan Stanley în ultimele luni.

Potrivit oficialilor guvernamentali germani, ancheta implică aproximativ 100 de bănci de pe patru continente și aproximativ 1.000 de suspecți.

Acțiunile BNP au mai scăzut în urma acestei știri, înainte de a-și reduce din nou pierderile, iar la finalul dimineții erau în scădere cu 1,1% la bursa de la Paris, în timp ce CAC 40 era în scădere cu 0,4%.

Citește și HSBC nu va mai finanța noi zăcăminte de petrol și gaze naturale

În același timp, HSBC afirmă că va continua să ofere servicii de finanțare și consultanță clienților din domeniul energiei, atâta timp cât acestea sunt "aliniate cu obiectivele băncii de reducere a emisiilor de CO2". "Anunțul făcut de HSBC trimite un semnal puternic giganților din domeniul combustibililor fosili și guvernelor", a declarat Jeanne Martin, director al programului bancar la ShareAction, o organizație care militează pentru investiții responsabile. "Încurajăm marile bănci precum Barclays și BNP Paribas să facă același lucru", adaugă Jeanne Martin. ....

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.