Banca Nordea acuzată că a spălat banii rușilor

Banca nordică Nordea este acuzată în Danemarca pentru că a spălat aproximativ 3,5 miliarde de euro de la clienții săi ruși între 2012 și 2015.

„Nordea nu a reușit să investigheze în mod adecvat tranzacțiile clienților ruși ai băncii și a ignorat avertismentele cu privire la tranzacțiile valutare din Copenhaga”, a scris Unitatea Națională Specializată de Criminalitate (NSK) într-un comunicat.

„Rechizitoriul se referă la tranzacții în valoare totală de puțin peste 26 de miliarde de coroane” sau 3,5 miliarde de euro. 

Alt scandal uriaș

În 2018, cea mai mare bancă a țării, Danske Bank, și-a văzut reputația pătată de un scandal gigantic care a implicat spălarea a aproximativ 200 de miliarde de euro, dar prin filiala sa din Estonia.

Instituția bancară a pledat vinovată de fraudă în contextul diferitelor proceduri demarate în Statele Unite și a acceptat la sfârșitul anului 2022 să plătească 2 miliarde de dolari pentru închiderea procedurilor declanșate de mai multe autorități.

Ea a fost, de asemenea, amendată de poliția financiară daneză cu 3,5 miliarde de coroane. 

Nimic nu a ajutat

„Suntem dezamăgiți că se va ajunge în instanță. Nordea a recunoscut în mod repetat că existau lacune în sistemele și procesele noastre de combatere a criminalității financiare la acea vreme”, a spus directorul juridic al Nordea, Anders Holkmann Olsen.

În plus, din 2015 Nordea susține că a investit, de atunci, 11 miliarde de coroane în lupta împotriva criminalității financiare. Dar acest lucru nu a ajutat la nimic. Data procesului nu a fost încă făcută publică.

Nordea, cu sediul în Finlanda, a înregistrat o creștere cu 18% a profitului net pentru 2023, la 4,9 miliarde de euro, față de 2022. Este cea mai mare bancă din țările nordice.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.