Comisia Europeană: Noi structuri pentru combaterea spălării banilor

Într-un plan de acţiune adresat guvernelor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, Comisia explică faptul că UE are nevoie de un sistem de combatere a spălării banilor şi a infracţiunilor financiare, sistem dotat cu un supervizor la nivelul Uniunii Europene.

''Ar trebui pus în practică un sistem integrat'', se arată în documentul trimis ţărilor membre. Executivul comunitar a avertizat, totuşi, că trebuie ca întâi să aibă loc o estimare a impactului posibil al unui asemenea mecanism.

Analiză. Cât de capitaliști vom mai fi după pandemie

Orice eventuală supraveghere la nivelul UE ar putea ieşi de sub competenţa Autorităţii Bancare Europene (EBA) sau ar putea fi făcută de ''un organism nou, conceput'' special în acest scop, a explicat Comisia Europeană.

De asemenea, Comisia Europeană a publicat o nouă listă de ţări unde, potrivit Bruxellesului, este nevoie de eforturi suplimentare pentru a combate spălarea banilor.

Lista revizuită ar urma să intre în vigoare în octombrie. Companiile din oricare dintre ţările listate au interdicţia de a primi fonduri UE.

Executivul comunitar a adăugat pe această listă Bahamas, Barbados, Botswana, Cambodgia, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Panama şi Zimbabwe.

Pe lista respectivă se află deja Afganistan, Irak, Vanuatu, Pakistan, Siria, Yemen, Uganda, Trinidad şi Tobago, Iran şi Coreea de Nord. Toate aceste state, cu excepţia Coreii de Nord, s-au angajat să-şi schimbe regulile în vederea creşterii eficienţei luptei contra spălării banilor şi contra finanţării terorismului.

În acelaşi timp, Comisia a înlăturat de pe lista UE şase ţări care au înregistrat progrese în combaterea spălării banilor: Bosnia, Guyana, Laos, Etiopia, Sri Lanka şi Tunisia.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.