Cum funcționează cea mai recentă escrocherie cu criptomonede

Autor: DCBusiness Team
Data publicării:
Criptomonezi / Foto: Freepik
Criptomonezi / Foto: Freepik
Infractorii cibernetici care vizează domeniul criptomonedelor concep constant noi modalităţi de a exploata utilizatorii nepregătiţi, inclusiv pe cei care vizează comercianţii peer-to-peer (P2P), iar o astfel de tactică care a câştigat teren este înşelătoria "Paid-but-Canceled" (Plătită, dar anulată), avertizează reprezentanţii unei platforme de tranzacţionare a monedelor digitale.

Potrivit unei analize publicată miercuri, escrocheria "Plătită, dar anulată" reprezintă o schemă frauduloasă în care vânzătorii de criptomonede "peer-to-peer" conving cumpărătorii să-şi anuleze comanda, după ce aceştia din urmă au efectuat deja plata.

Etapele unei astfel de acţiuni încep cu promovarea ofertei, în care "vânzătorul" postează un anunţ pe o piaţă P2P şi este dispus să vândă criptomonede la o rată foarte atractivă, apoi are loc iniţierea tranzacţiei, în care un cumpărător nepregătit transferă plata în contul "vânzătorului". "În acest moment, escrocul poate solicita numărul de telefon al cumpărătorului, contactul WhatsApp sau Telegram sau poate cere cumpărătorului să-l contacteze", subliniază specialiştii.

O a treia etapă în tot acest circuit se referă la convingerea cumpărătorului pentru a-şi anula comanda, iar printre motivele infractorului se poate afla o eroare în tranzacţie sau că trebuie să reiniţieze tranzacţia din anumite motive.

Ulterior, survine anularea comenzii pe platformă fără a primi criptomonede sau a-şi recupera banii, iar odată anulată comanda, escrocul dispare cu banii cumpărătorului, lăsându-l fără recurs, notează sursa citată.

"Un scenariu obişnuit este ca escrocii să trimită mesaje pretinzând probleme de plată şi cerând cumpărătorilor să-şi anuleze comenzile sau să contacteze un număr extern pentru asistenţă. Odată contactaţi, ei îi conving pe cumpărători să anuleze comanda. O variaţie uşor diferită a aceleiaşi fraude este ca vânzătorii de criptomonede să solicite numerele de telefon ale cumpărătorilor după plată, pretinzând că au nevoie de ele pentru a verifica comanda. Vânzătorii ar solicita apoi cumpărătorilor să-şi împărtăşească datele de contact. Ei contactează apoi cumpărătorul offline, convingându-l să anuleze comanda sub false pretexte. În ambele cazuri, rezultatul este acelaşi: cumpărătorii, care au efectuat deja plata, nu mai văd niciodată nici banii lor, nici criptomonedele pe care credeau că le cumpără", se arată în analiza de specialitate.

Conform experţilor, singura modalitate prin care infractorii pot finaliza escrocheria este să convingă cumpărătorii să anuleze comanda.

Pentru a evita astfel de situaţii neplăcute, este important să nu anulaţi niciodată o comandă după ce aţi efectuat o plată, până când nu aţi confirmat că rambursarea a fost creditată înapoi în contul dumneavoastră.

De asemenea, este nevoie de atenţie la ceea ce pretind vânzătorii, mai ales dacă apar oferte prea bune pentru a fi adevărate, iar în cazul în care devine ceva suspect trebuie ca problema să fie raportată echipei de asistenţă din cadrul Binance.

În plus, se recomandă păstrarea conversaţiilor pe Binance, privind tranzacţiile P2P, pentru a asigura integritatea şi, mai ales, nu trebuie împărtăşite informaţiile de contact.

Binance este liderul mondial în materie de ecosistem blockchain şi furnizor de infrastructură pentru criptomonede, cu o suită de produse financiare care include cea mai mare bursă de active digitale în funcţie de volum.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Reperele zilei

Ştiri Recomandate

Stâlpi de înaltă tensiune / Foto: Freepik
Bursa de pe Wall Street / FOTO: Freepik
Declaratia 100
Foto:Freepik.com
Strângere de mână / FOTO: Freepik
Foto: Pexels.com
Notificare telefon

Eset, avertizare pentru cei care au cont pe Spotify

Conturile Spotify reprezintă active digitale valoroase...

Încărcare mașină electrică / sursa foto: Freepik.com
Papa Francisc

Papa Francisc a murit

A încetat din viaţă Papa Francisc.

Foto: Freepik.com
Kristalina Georgieva / Foto: FMI / Flickr

Scădere uşoară a numărului de firme dizolvate

Numărul firmelor dizolvate, în scădere cu 8,73% în...

Foto: Freepik.com
Sondă / FOTO: Freepik

Producţia de ţiţei a României scade, importurile cresc

Producţia de ţiţei a României a scăzut cu 7, 6% în...

Bursa de Valori de la București / FOTO: Facebook
Sol

Ucraina rămâne fără gaze. Rezervele sunt pe sfârşite

Ucraina ar putea avea nevoie să importe până la 6,3...

Razboiul comercial SUA-China / Foto: Freepik
Nissan / FOTO: Unsplash
Foto: Freepik.com
Boeing 737 Max / FOTO: Unsplash
Protest masiv în New York împotriva lui Donald Trump și Elon Musk
Vânzător stradal într-o localitate din California / Foto: Dave Parker / Flickr
Foto: Freepik.com
Foto: Freepik.com
Gândim alte planuri / FOTO: Freepik

Bancherii, obligați să-și pună mintea la contribuție

În noile condiții generate de războiul tarifelor,...

Bursa de la Tokyo / Foto: Dick Thomas Johnson / Flickr

Cine mai are încredere în dolar?

Indicele dolarului scade sub pragul de 100, în timp ce aliați tradiționali...

Mină de cupru

10 mega-mine care țin planeta în priză: cine dă cupru lumii?

Cererea globală de cupru explodează: investiții de peste...


pixel