ANAF: O poveste de Oscar cu buncăre şi submarine

Firma este controlată de soţii Diana şi Radu Nemeş, capii reţelei evazioniste din dosarul “Motorina”. În 2014, când au fost arestaţi de FBI, soţii Nemeş se ascundeau într-un buncăr ultraluxos din localitatea Yelm, în statul Washington, unde aveau lingouri de aur de un milion de dolari, arme de asalt şi mâncare pentru câteva luni.

Românii se convertiseră la secta Ramtha, pe care o finanţau cu sute de mii de dolari, donaţii în schimbul cărora beneficiau de protecţie şi servicii de consultanţă pe teritoriul SUA.

Excella Real Grup SRL a înregistrat pe 6 decembrie 2018 un dosar la Tribunalul Constanţa prin care şi-a cerut falimentul, în calitate de debitor. Pe 17 decembrie, instanţa a admis cererea firmei şi a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoare, fixând următorul termen de judecată pe 6 martie 2019.

Excella Real Grup SRL a fost înfiinţată în anul 2008 în localitatea constănţeană Nicolae Bălcescu şi are ca domeniu de activitate fabricarea produselor obţinute din prelucrarea petrolului. Firma a depus ultimul bilanţ fiscal în 2011, când a raportat afaceri de 160 de milioane de lei şi un profit net de 133.000 lei, cu 8 angajaţi, dar şi datorii de peste 140 de milioane de lei.

Ani grei de închisoare

Excella Real Grup SRL se află în centrul unuia din cele mai spectaculoase dosare de evaziune fiscală din istoria recentă a României, cu un prejudiciu uriaş adus bugetului de stat şi o galerie impresionantă de funcţionari de cel mai înalt nivel implicaţi într-o reţea de crimă organizată care reunea oameni de afaceri, ofiţeri ai serviciilor de informaţii, şefi de Vamă şi însuşi preşedintele ANAF.

Citeşte şi Sorin Blejnar nu are noroc nici la murături şi dulceţuri

Pe 9 iunie 2016, Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat pe capul afacerii, Radu Nemeş, la 9 ani de închisoare, în calitate de coordonator al grupului infracţional, pe soţia acestuia, Diana Nemeş (administratora Excella Real Grup SRL), la 7 ani de închisoare, pe Sorin Blejnar, şeful Fiscului, la 5 ani de închisoare, ambii pentru complicitate la evaziune fiscală şi sprijinirea unui grup infracţional organizat.

Tot la 5 ani au fost condamnaţi Viorel Comăniţă (directorul Autorităţii Naţionale a Vămilor la data faptelor) şi Florin Secăreanu (ofiţer de poliţie în cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, fostul “Doi şi-un Sfert”, serviciul secret al MAI).

De asemenea, persoanele vizate în dosar au de plătit către ANAF 242.642.205,44 lei, echivalentul a circa 67 de milioane de euro. Decizia Curţii de Apel nu este definitivă, iar dosarul se află acum la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Şpăgi de milioane de euro

Blejnar, Nemeş & co au fost trimiţi în judecată de către DNA în dosarul “Motorina” în 2014, alături de alte 9 persoane, administrator ai celor 19 firme prin intermediul cărora gruparea infracţională a trazacţionat ilegal 90.000 de tone de motorină, în perioada 2011- 2012. Ulterior, cauza a fost disjunsă în privinţa altor persoane, printre care şi Codruţ Marta, şeful de cabinet al lui Sorin Blejnar, dispărut fără urmă încă din anul 2012.

Potrivit DNA, Excella Real Grup SRL a plătit taxe de protecţie de milioane de euro pentru a i se permite desfăşurarea activităţilor evazioniste.

Din conturile firmei care şi-a cerut acum falimentul au plecat 635.000 de euro în perioada 2008- 2009 şi 1.200.000 euro în intervalul 2011-2012 către Sorin Blejnar, în timp ce Viorel Comăniţă era plătit cu câte 15 euro pentru fiecare tonă de motorină prelucrată de Excella Real Grup, în total 960.000 de euro. De asemenea, Excella Real Grup mituia şefii ANAF din toate judeţele în care îşi desfăşura activitatea.

Fuga soţilor în SUA, o poveste de film

Povestea patronilor Excella Real Grup este pur şi simplu fabuloasă, demnă de un scenariu de film. Soţii Nemeş au fugit din ţară cu cei doi copii în primăvara lui 2012, iar la scurt timp instanţa a emis pe numele lor mandate de arestare în lipsă, pe 11 iulie 2012.

Afaceriştii care au clădit o reţea evazionistă prin care îi aveau pe statul de plată până şi pe şefii Fiscului şi ai Vămii au intrat în SUA cu vize în regulă, dar au stârnit imediat atenţia FBI, la solicitarea procurorilor români. Agenţii federali au descoperit că soţii Nemeş şi-au continuat activitatea infracţională şi pe teritoriul SUA, unde au spălat mai multe milioane de dolari. Românii s-au stabilit în micuţa localitate Yelm, din statul Washington.

Citeşte şi Sorin Blejnar, fost șef al ANAF, condamnat la 6 ani de închisoare cu executare

Potrivit FBI, soţii Nemeş au cheltuit într-un an de zile peste 235.000 de dolari numai în magazine de lux şi au extras cu regularitate sute de mii de dolari din conturi deschise în bănci din Dubai şi SUA. Ulterior, Radu Nemeş a cumpărat lingouri de aur de un milion de dolari, pe care le-a depozitat în buncărul pe care şi l-a construit pentru a se feri de autorităţi.

La percheziţiile efectuate de FBI în martie 2014, agenţii au descoperit un buncăr ultraluxos şi bine dotat, în care puteau supravieţui câteva luni de zile fără a fi nevoiţi să iasă la suprafaţă. Alături de lingourile de aur de un milion de dolari au fost descoperite 21 de cutii cu monede de argint, cel puţin 10 telefoane mobile, 7 maşini de lux, 6 arme de foc (printre care şi o puşcă de asalt AR 15), electrocasnice de ultimă generaţie, cantităţi impresionante de materiale de construcţii şi o instalaţie de panouri solare pe care urma să o conecteze la buncăr.

Şi-au adus yacht-ul din Mediterană la Miami

Conform FBI, soţii Nemeş au cumpărat cu circa 3 milioane de dolari câteva zeci de hectare de teren în Yelm, mai multe case şi au înfiinţat câteva firme, pe numele lor şi a unor intermediari. Imediat după sosirea lor în SUA, au adus din Marea Mediterană până în Miami yacht-ul lor Azimut, botezat “Ramaya”, pe care l-au cumpărat în 2012 cu 2,3 milioane de dolari şi l-au revândut în vara lui 2013 cu 2,8 milioane de dolari.

Unul din complicii americani ai soţilor Nemeş era Greg Simmons, membru al şcolii de iluminare Ramtha care le-a devenit contabil. Radu şi Diana Nemeş erau ei înşişi membri sectei Ramtha, căreia i-au făcut donaţii de sute de mii de dolari, aceasta oferinduşi în schimb acces la proprietăţile din Yelm şi sprijin pentru a se feri de autorităţi. Pe 18 martie 2014, soţii Nemeş au fost arestaţi de FBI, dar femeia a refuzat să beneficieze de legislaţia americană, care îi permitea mai multe audieri pe teritoriul SUA pentru a se apăra, înainte de a fi extrădată în România, la cererea DNA.

Aşa se face că Diana Nemeş a cerut să fie transportată de urgenţă în stare de arest în România, alături de cei doi băieţi ai săi, pe atunci în vârstă de 6, respectiv 9 ani, un motiv în plus fiind şi faptul că era însărcinată atunci în luna a şasea cu al treilea copil. Judecătorii americani au fost de acord că interesele de mamă ale femeii prevalează asupra procedurilor penale ale SUA şi România, astfel încât au aprobat în mai 2014 extrădarea de urgenţă a Dianei Nemeş şi a copiilor săi în România.    

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.