Scăderi puternice la Bursa de Valori București
Prudență, cuvântul de ordine, roșu culoarea dominantă.
Matthias Krull, în vârstă de 44 de ani, cetățean german rezident în Panama, a pledat vinovat pentru acuzația de conspirație la spălare de bani și urmează să primească sentința pe 29 octombrie 2018.
Krull a delapidat 1 miliard de dolari de la compania petrolieră de stat a Venezuelei, Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA).
Fostul bancher a admis că din poziția pe care o ocupa la Julius Baer a atras clienți în mod privat în special clienți din Venezuela.
Krull a explicat că totul a început în decembrie 2014 cu un schimb valutar prin intermediul căruia trebuiau delapidați 600 milioane de dolari de la PDVSA, obținuți prin mită și fraudă, bani care trebuiau spălați.
Germanul a admis că s-a alăturat conspirației în 2016 pentru a spăla suma de 1,2 milarde de dolari, bani obținuți fraudulos de la PDVSA.
Matthias Krull a mai spus că din schemă fac parte manageri, firme de brokeraj, bănci și companii de investiții imobiliare din SUA dar și din alte țări, toată rețeaua funcționând ca o rețea profesională de spălare de bani.
Pe 16 august au fost condamnați mai mulți conspiratori, foști oficiali ai PDVSA, și membrii ai elitei venezuelene.
Anchetele s-au desfășurat în SUA, Marea Britanie, Italia și Spania, se spune într-un comunicat de presă al Departamentui de Stat al SUA.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News
Ţi s-a părut interesant acest articol?
Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.
Prudență, cuvântul de ordine, roșu culoarea dominantă.
Guvernul dă undă verde reluării...
Sectorul bancar mondial, pus la încercare de noile...
Piața de capital din România a...
Coridorul Sudic de Gaze a avut...
Berlinul finanțează accesul...
Liderul american a reacționat prompt la decizia...
Cursul valutar rezultat din...
„Oamenii bogați vor veni în...
Cele două referințe mondiale de...
Uniunea Europeană are din nou...
Este vorba despre un tip de armament care joacă un rol...
Operatorii de platforme digitale care intermediază...
Noi indicii despre scenariul...
Tarifele vamale afectează...
Bursa de la București deschide...
Cursuri gratuite pentru...
Bitcoin scade sub 83.000 de dolari, pe fondul temerilor...
Tarifele lui Trump provoacă...
Camera de Comerț și Industrie a...
Bursa de Valori București...
România lansează apeluri de...
Ministrul Energiei, Sebastian...
Grupaj de știri.
Anunțul creșterii tarifelor...
Grupul german Siemens a anunțat...
Doi senatori de rang înalt din...