Fraudă de peste 3 milioane lei într-o schemă carusel cu telefoane mobile

Autor: Georgel Simionică
Data publicării:
DGAF
DGAF
DGAF a identificat o fraudă complexă de TVA implicând o societate din București și operațiuni fictive cu o firmă din Finlanda.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au identificat o fraudă de tip carusel cu o valoare estimată de peste 3 milioane de lei, în urma unui control desfășurat la o societate din București care activează în domeniul comerțului cu telefoane mobile.

Controlul a vizat livrările intracomunitare de bunuri către o societate din Finlanda, realizate în perioada decembrie 2024 – februarie 2025. Descoperirile au fost posibile în urma cooperării cu autoritățile fiscale din Cehia, Lituania și Finlanda, care au furnizat informații-cheie ce au condus la demascarea schemei de fraudare.

Tranzacții fictive și date de identificare folosite ilegal

Conform autorităților finlandeze, tranzacțiile declarate de societatea românească nu au avut loc în realitate. Firma din România ar fi utilizat în mod fraudulos datele de identificare ale societății din Finlanda, pe care a interpus-o artificial în lanțul de tranzacționare pentru a obține scutiri ilegale de TVA.

Inspectorii DGAF au decis reconsiderarea tranzacțiilor, calificându-le drept artificiale și orientate exclusiv spre fraudarea bugetului de stat. Prejudiciul stabilit, în cuantum de peste 3 milioane de lei, vizează strict componenta de taxă pe valoare adăugată.

Măsuri asigurătorii și sesizări penale

În urma verificărilor, autoritățile fiscale au instituit măsuri asigurătorii asupra activelor societății și urmează să sesizeze organele competente în vederea continuării cercetărilor penale. Este de așteptat ca dosarul să fie înaintat Parchetului pentru instrumentarea penală a faptei.

ANAF: angajament ferm în combaterea evaziunii

DGAF transmite că rămâne ferm angajată în combaterea evaziunii fiscale, prin acțiuni coordonate, bazate pe schimb internațional de informații și instrumente moderne de analiză de risc. Scopul acestor controale este protejarea bugetului public și menținerea unei concurențe loiale în mediul de afaceri.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Reperele zilei

Ştiri Recomandate

Alexandru Nazare
Adrian Negrescu / Foto: Agerpres
Declarația unică - Foto ilustrativ
Foto: Freepik.com
BVB

BVB încheie săptămâna în scădere

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere pe majoritatea indicilor...

La benzinărie / FOTO: Freepik

ANAF a declanşat operațiunea "Cuibul cu Fantome"

Direcția Generală Antifraudă Fiscală acționează...

Curs valutar. Foto: Mihai Ciobanu
Urmările inundațiilor / Foto: Apele Române
Cosmin Marinescu
freepik.com
Freepik.com
Medic scrie o rețetă / FOTO: Freepik
Freepik.com
Contabilă la calculator / Foto: Freepik
Inundații / Foto: IGSU
Donald Trump
Freepik.com
Freepik.com
BVB / FOTO: Pagina de Facebook a BVB

BVB a deschis pe verde şedinţa de tranzacţionare de vineri

Bursa de la Bucureşti a deschis cu creşteri pe...

ROBOR scade, o veste bună

BNR, veste bună pentru românii care au credite bancare

Indicele ROBOR la trei luni a coborât joi la 6,65% pe an.

Freepik.com
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)

pixel