Fraudă de peste 3 milioane lei într-o schemă carusel cu telefoane mobile

Autor: Georgel Simionică
Data publicării:
DGAF
DGAF
DGAF a identificat o fraudă complexă de TVA implicând o societate din București și operațiuni fictive cu o firmă din Finlanda.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au identificat o fraudă de tip carusel cu o valoare estimată de peste 3 milioane de lei, în urma unui control desfășurat la o societate din București care activează în domeniul comerțului cu telefoane mobile.

Controlul a vizat livrările intracomunitare de bunuri către o societate din Finlanda, realizate în perioada decembrie 2024 – februarie 2025. Descoperirile au fost posibile în urma cooperării cu autoritățile fiscale din Cehia, Lituania și Finlanda, care au furnizat informații-cheie ce au condus la demascarea schemei de fraudare.

Tranzacții fictive și date de identificare folosite ilegal

Conform autorităților finlandeze, tranzacțiile declarate de societatea românească nu au avut loc în realitate. Firma din România ar fi utilizat în mod fraudulos datele de identificare ale societății din Finlanda, pe care a interpus-o artificial în lanțul de tranzacționare pentru a obține scutiri ilegale de TVA.

Inspectorii DGAF au decis reconsiderarea tranzacțiilor, calificându-le drept artificiale și orientate exclusiv spre fraudarea bugetului de stat. Prejudiciul stabilit, în cuantum de peste 3 milioane de lei, vizează strict componenta de taxă pe valoare adăugată.

Măsuri asigurătorii și sesizări penale

În urma verificărilor, autoritățile fiscale au instituit măsuri asigurătorii asupra activelor societății și urmează să sesizeze organele competente în vederea continuării cercetărilor penale. Este de așteptat ca dosarul să fie înaintat Parchetului pentru instrumentarea penală a faptei.

ANAF: angajament ferm în combaterea evaziunii

DGAF transmite că rămâne ferm angajată în combaterea evaziunii fiscale, prin acțiuni coordonate, bazate pe schimb internațional de informații și instrumente moderne de analiză de risc. Scopul acestor controale este protejarea bugetului public și menținerea unei concurențe loiale în mediul de afaceri.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Reperele zilei

Ştiri Recomandate

Gaze naturale / Foto: Freepik
ANAF
Foto: Freepik.com
Foto: Freepik.com
Freepik.com

Spotify scumpește abonamentele şi anunţă noi servicii

Spotify va majora prețurile pe măsură ce investește în...

Bani. Freepik.com
Bursa de la București / FOTO: Facebook
AI. Freepik.com
Imagine din timpul protestelor angajaților MIPE pe tema tăierii sporurilor
Freepik.com
Freepik.com
Plată online / Foto: Freepik
Mașină veche, o rablă / FOTO: Facebook AFM

Programul Rabla, modificat. Câţi bani veţi primi

Ghidul Rabla Auto a intrat în dezbatere publică....

Legea mirosului. freepik.com
Freepik.com
Factură energie electrică
Donald Trump / Foto: Casa Albă / Daniel Torok
foto: pexels.com
Aur vs argint. Freepik.com
Foto: Facebook Hidroelectrica

Schimbări majore în facturile Hidroelectrica

Hidroelectrica transmite clarificări referitoare la cota...

Conductă de transport
Contabili / Foto: Freepik

pixel