Fraudă de peste jumătate de miliard de dolari cu nichel la unul dintre cei mai importanți traderi

Cei doi noi CEO Mehdi Wetterwald și Daniel von Arx, care lucrează la Trafigura de peste un deceniu, vor conduce operațiunile de tranzacționare a nichelului, cobaltului și litiului la nivel mondial, potrivit unei persoane familiarizate cu această chestiune. Șeful departamentului de tranzacționare a nichelului și cobaltului, Socrates Economou, părăsește grupul, deși Trafigura a declarat că nu crede că vreunul dintre angajații săi a fost complice la presupusa fraudă.

Compania l-a acuzat de fraudă pe omul de afaceri indian Prateek Gupta și companiile care au legătură cu acesta, după ce a descoperit că încărcăturile de nichel pe care le cumpărase nu conțineau deloc nichel. 

Trafigura este unul dintre cei mai mari jucători din lume în comerțul cu metale industriale, de la cupru la zinc. În ultimii ani, și-a sporit prezența în domeniul metalelor pentru baterii, investind în producători de nichel, în achiziția de cobalt și în reciclarea bateriilor de litiu.

Trafigura Group, trader de mărfuri, se confruntă cu pierderi de peste jumătate de miliard de dolari, după ce a descoperit că încărcăturile de metale pe care le-a cumpărat nu conțineau nichelul pe care ar fi trebuit să îl conțină.

Trafigura și-a petrecut ultimele două luni pentru a descoperi ceea ce crede că este o fraudă sistematică împotriva sa. Compania a demarat acțiuni în justiție împotriva omului de afaceri indian Prateek Gupta și a mai multor companii legate de acesta, inclusiv TMT Metals și filiale ale UD Trading Group, a precizat Trafigura într-un comunicat.

Lipsa nichelului este o lovitură pentru compania care a crescut rapid în ultimul deceniu, devenind una dintre cele mai mari case de comerț din lume. Este, de asemenea, o altă pată neagră pentru industria de comercializare a metalelor, care în ultimii ani a fost asaltată de povești despre declarații de depozit false, documente de transport duplicat și containere pline de pietre vopsite.

Trafigura a înregistrat o depreciere de 577 de milioane de dolari ca urmare a fraudei, deși costul final ar putea fi mai mic dacă va reuși să recupereze o parte din fonduri. 

Trafigura a tranzacționat cu companiile omului de afaceri indian Prateek Gupta cel puțin din 2015, dar a început să revizuiască relația anul trecut, au spus surse citate de Bloomberg. Aceasta cumpărase nichel în containere aflate deja la bordul navelor, iar apoi îl vindea mai departe când navele ajungeau la destinație.

Comerțul a început să se destrame atunci când anchetatorii Trafigura au sosit în portul Rotterdam chiar înainte de Crăciun pentru a verifica conținutul unui container care trebuia să conțină nichel. Când l-au deschis, acesta era plin de materiale de o valoare mult mai mică.

Fără nichel

"De la sfârșitul lunii decembrie 2022, o mică parte din containerele achiziționate de la aceste companii au fost inspectate când au ajuns la destinație și s-a constatat că nu conțineau nichel", a precizat Trafigura în comunicat. "Majoritatea transporturilor rămân în tranzit în așteptarea unei inspecții suplimentare".

Nichelul este un metal popular printre escroci. Valoarea sa ridicată înseamnă că un singur container plin poate valora 500.000 de dolari, însă este tranzacționat în volume relativ mari și fără securitatea strictă care însoțește transporturile de metale prețioase precum aurul.

Alți comercianți au fost surprinși de nichel din diferite motive în ultimul an, deoarece metalul a fost în centrul unei masive presiuni masive de vânzare în lipsă care a îngenuncheat Bursa de Metale din Londra.

Pentru Trafigura, unul dintre cei mai mari comercianți de energie și metale, pierderea va ridica întrebări cu privire la procesele sale de verificare a tranzacțiilor și de verificare a contrapartidelor.

Aceasta va pune și mai multă presiune asupra unității de metale a Trafigura, deja depășită de comercianții de energie ai companiei. Profitul operațional al unității de metale înainte de depreciere și amortizare în anul care s-a încheiat în septembrie a scăzut cu 24% față de anul precedent, ceea ce, împreună cu o performanță record a traderilor de energie, a însemnat că metalele au contribuit cu doar 16% la profitul operațional global al companiei, cel mai mic din ultimii zece ani.

Cu toate acestea, compania a declarat că se așteaptă în continuare ca profitul său global pentru cele șase luni până în martie să fie mai mare decât cel din anul precedent, în pofida pierderii din nichel.

Economou este un veteran al Trafigura, care s-a alăturat companiei în 2007 și a fost numit șef de tranzacționare a nichelului și cobaltului în 2016, după ce a lucrat la Johannesburg, dezvoltând afacerile de cupru și cobalt ale companiei în Republica Democratică Congo, și ca șef de metale rafinate pentru China.

A fost unul dintre cei mai importanți comercianți de metale ai Trafigura, dar a ratat promovarea la conducerea diviziei de metale atunci când au fost numiți în 2021 actualii co-șefi Kostas Bintas și Gonzalo De Olazaval.

Trafigura a declarat că "își menține angajamentul de a-și consolida prezența pe piețele de metale pentru baterii cu creștere rapidă".

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.