Fraudă fiscală. Banca UBS a primit o amendă RECORD în Franța
Autor: DCBusiness Team
Data publicării:
O amendă uriașă pentru Franța
O amendă uriașă pentru Franța
Pentru fals de o ”gravitate exepțională”, gigantul bancar elvețian UBS a fost condamnat la o amendă de 3,7 miliarde de euro, cea mai grea pedeaptă acordă vreodată de justiția franceză într-o afacere de evaziune fiscală.

Tribunalul corecțional din Paris a sancționat cea mai mare bancă privată a lumii pentru ”demers bancar ilegal” și ”fraudă fiscală agravantă”, fapte comise din 2004 până în 2012. Avocații UBS au anunțat imediat că intenționează să facă apel.

Filiala franceză a grupului elvețian, UBS France, a fost condamnată, pentru complicitate la aceleași fapte, la o amendă de 15 milioane de euro. Pedepse au primit, de asemenea, trei fosți angajați ai UBS AG, care trebuie să plătească despăgubiri de 800 milioane de dolari, în solidar cu instituția la care au lucrat.

Dublă contabilitate

”Este o decizie care va marca istoria investigațiilor în domeniul spălării de bani”, a comentat avocatul statului francez Xavier Normand-Bodard. Fostul ministru de finanțe, Michel Sapin, a salutat, la rândul lui, ceea ce el a catalogat drept o decizie ”care credibilizează” instrumentele franceze în materie de combatere a fraudei și corupției.

Citește și Banca elvetiana UBS, pe banca acuzatilor in Franta!

În virtutea dreptului la replică, UBS, care a negat constat că ar fi încălcat linia roșie a legalității, s-a declarat consternată de verdictul instanței de judecată, susținând că pedeapsa primită ”nu se bazează pe nici o dovadă concretă”. Tribunalul a ajuns însă la concluzia că, pentru a masca mișcările ilicite de capital dintre Franța și Elveția, banca a pus la punct o dublă contabilitate

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Reperele zilei

DC Media Group Audience

Ştiri Recomandate

Explozie la Petromidia. Plan Roşu de intervenţie

O explozie puternică s-a produs, vineri, la rafinăria...

Cumpărături în weekend. Important este ce spune românul

Ce scandal, câteva discuții, dezbateri, câtă zarvă și...

Țările de Jos au deschis prima linie de testare Hyperloop

O nouă eră a călătoriilor începe în Europa odată cu...

Smart Band 8 Pro, un ceas conectat foarte lăudat

Smart Band 8 Pro este unul dintre cele mai competitive...

China, campioană a energiilor regenerabile

Anul 2023 a stabilit un nou record în privința...

Valoarea Bitcoin revine la pragul de peste 70.000 dolari

Această veste vine după ce, la începutul acestei luni,...

Modificări privind plata suplimentelor pentru energie

Un nou proiect de lege înregistrat recent la Senat aduce...

Iti place noua modalitate de votare pe DCBusiness.ro?

pixel