FT: Beny Steinmetz, condamnat în România, ales de guvernul italian pentru o mega-afacere

Legăturile dintre miliardarul franco-israelian și GOI Energy, care a cumpărat rafinăria siciliană de la Lukoil în acest an cu sprijinul traderului de mărfuri Trafigura, ridică semne de întrebare cu privire la vânzarea și deținerea unui activ considerat strategic de Roma.

Steinmetz, care a fost condamnat pentru corupție în Elveția și România, a călătorit la Roma și Milano în noiembrie și decembrie 2022 pentru a discuta cu avocați și consilieri despre o ofertă de 1,5 miliarde de euro pentru rafinărie, potrivit a patru persoane care au cunoștință de aceste întâlniri.

Miliardarul israelian a fost însoțit de Alexia Bakoyannis în aceste călătorii, potrivit unor surse citate de Financial Times. Aceasta este nepoata premierului grec Kyriakos Mitsotakis și deține acțiuni la GOI Energy, cu sediul în Cipru, la care a fost, de asemenea, membru în consiliul de administrație pentru o scurtă perioadă de timp, potrivit înregistrărilor companiei.

O fundație a familiei Steinmetz este, de asemenea, un investitor în Argus New Energy Fund, cel mai mare acționar al GOI Energy, potrivit documentelor clasificate folosite de guvernul italian pentru a aproba tranzacția.

O altă legătură este directorul executiv al GOI Energy, Michael Bobrov, care deține o participație în compania cipriotă și este, de asemenea, acționar la o rafinărie deținută de ginerele lui Steinmetz în Israel.

Vânzarea forțată a uzinei siciliene, care reprezintă o cincime din capacitatea de rafinare a Italiei, a avut loc în momentul în care UE se pregătea să interzică importurile de produse petroliere rusești în luna decembrie a anului trecut. Roma și-a exercitat poziția care îi conferă dreptul de veto asupra tranzacțiilor sau de a impune cerințe privind achiziționarea de active strategice.

În ciuda îngrijorărilor exprimate de SUA, guvernul condus de Giorgia Meloni a aprobat vânzarea către GOI Energy, după ce compania a depășit oferta firmei americane de capital privat Crossbridge și a traderului elvețian de mărfuri Vitol. De asemenea, guvernul a oferit asigurări mai puternice în ceea ce privește locurile de muncă și operațiunile, a declarat guvernul la momentul respectiv.

"Rafinăria ISAB este o parte esențială a sistemului de rafinare din Italia, reprezentând 30% din aprovizionarea cu motorină și 20% din capacitatea totală", a declarat Viktor Katona, analist la furnizorul de date Kpler. "Când a treia cea mai mare rafinărie din Europa ajunge să fie vândută unei companii în mare parte necunoscute, acest lucru ridică cu siguranță semne de întrebare".

În septembrie, Steinmetz a fost arestat în Cipru în baza unui mandat european emis de România, unde a fost condamnat în 2020 la cinci ani de închisoare pentru corupție într-un caz de fraudă imobiliară. Miliardarul, în vârstă de 67 de ani, a fost eliberat în această lună, după ce Curtea Supremă cipriotă a anulat o decizie anterioară de extrădare.

Steinmetz a declarat că procesul și sentința din România au fost motivate politic. Italia și Grecia au refuzat, de asemenea, să pună în aplicare mandatul de arestare emis de București.

Miliardarul a primit o altă condamnare pentru mită în 2021 din partea unui tribunal elvețian, în urma unui caz minier care a implicat achiziționarea unor zăcăminte de minereu de fier din Guineea. Steinmetz a făcut apel împotriva acestei decizii.

Descendent al unei dinastii de oameni de afaceri din domeniul diamantelor, Steinmetz a extins averea familiei la sfârșitul anilor 1980. BSG Resources operează în 25 de țări, cu activități care acoperă mineritul, petrolul, gazele și metalele.

GOI Energy a precizat că "o fundație, printre ai cărei [beneficiari efectivi finali] se numără membri ai familiei domnului Steinmetz (dar nu și domnul Steinmetz), este un investitor minoritar în fondul Argus, așa cum, evident, a fost pe deplin dezvăluit autorităților italiene competente".

Aceștia au precizat că Steinmetz nu a fost un investitor în GOI Energy.

Ginerele lui Steinmetz, Ohad și Eder Schwartz, dețin în comun Green Oil Israel, cu sediul în Israel, care operează rafinăria Bazan situată în Golful Haifa, în nordul Israelului, potrivit documentelor israeliene. Bobrov deține, de asemenea, o participație de 50% în rafinăria Bazan, mai indică documentele consultate de Financial Times.

Ca răspuns la întrebări, ministerul italian al industriei a declarat că puterile de aur* sunt concepute pentru a păstra securitatea energetică, adăugând că: "Au fost efectuate studii aprofundate privind finanțatorii/investitorii implicați ... precum și privind relațiile dintre Green Oil (Israel) Ltd. și Green Oil (Israel) Ltd. . . și membrii familiei Steinmetz".

Bakoyannis l-a asistat, de asemenea, pe Steinmetz în Cipru, în calitate de consilier de comunicare al acestuia, atunci când se lupta cu extrădarea în România, potrivit declarațiilor legate de procedură.

GOI Energy a declarat că orice întrebări privind întâlnirile lui Steinmetz în Italia cu avocații GOI Energy în decembrie 2022 "trebuie adresate domnului Steinmetz", adăugând că Steinmetz "nu reprezintă în niciun fel GOI Energy". Un purtător de cuvânt al lui Steinmetz în Israel, trimis la Financial Times de Bakoyannis, nu a putut comenta.

Oficialii italieni au declarat că obiectivul principal al Romei a fost de a se asigura că niciun investitor sau țiței rusesc nu va fi canalizat în secret înapoi în rafinărie.

Italia a fost liniștită de faptul că, în conformitate cu termenii acordului cu Guvernul Indiei privind energia, țițeiul și capitalul de lucru pentru rafinărie sunt furnizate de Trafigura, au declarat persoanele respective. Bobrov a lucrat anterior pentru Trafigura ca șef al operațiunilor traderului din Israel. Trafigura a refuzat să comenteze.

Un reprezentant al părții italiene care a analizat oferta cipriotă a declarat că: "Am fost liniștiți de faptul că fondul cipriot nu avea nicio legătură cu rușii și că Steinmetz avea un istoric de gestionare a unor operațiuni similare, deoarece familia sa și Bobrov dețin și rafinăria Bazan din Israel".

Registrele societății cipriote arată că 76% din GOI Energy este deținut de Argus New Energy Fund, ai cărui acționari sunt doi avocați din Nicosia. Bobrov deține o participație de 20 la sută.

Restul de 4 procente este împărțit în mod egal între Completicos Holdings, la care Bakoyannis este acționar, și Itzik Gur, potrivit înregistrărilor companiei. Gur este un cetățean israelian care a fost listat ca "asociat" al lui Steinmetz într-o citație a tribunalului din statul New York. Gur nu a putut fi contactat pentru comentarii.

GOI Energy a declarat că Bakoyannis, Bobrov și Gur erau "toți oameni de afaceri independenți... cu un portofoliu extins de clienți, parteneriate și colaborări".
______________________
* Puterea de aur este o putere specială a guvernului italian de a limita sau de a opri  investițiile străine directe (ISD) și  tranzacțiile corporative care implică active strategice italiene.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.