Londra implicată în spălare de bani din Rusia?

Autor: Simona Haiduc
Data actualizării:
Data publicării:
Urmele operațiunilor de spălare din Rusia în Danske Bank conduc la ”spălătoriile” londoneze, scrie Financial Times. Bazându-se pe informații din surse proprii, cotidianul analizează rolul jucat de reprezentanții mediului de afaceri britanic și companiile înregistrate pe teritoriul Regatului Unit în respectivele scheme.

Făcând referire la materiale publicate anterior în presa daneză, FT admite că proprietarii unei dintre aceste companii, Lantana Trade LLP, ar fi înrudite cu președintele Vladimir Putin.

Se precizează, de asemenea, că numeroase persoane juridice din Marea Britanie au jucat un rol cheie în strucura multor așa numite ”laundromat”- scheme de spălare a banilor care au funcționat în interiorul fostei Uniuni Sovietice.

Tot felul de societăți cu răspundere limitată înregistrate în Marea Britanie au format cea mai mare, după persoanele juridice ruse, parte a clientelei nerezidente a Danske Bank și, susține FT, este foarte posibil ca unele să fi dispus de elemente ale mecanismelor criminale.

Investigațiile legate de activitatea lilialei din Estonia a Danske Bank a ridicat problema privind eforturile depuse de autoritățile britanice pentru a distruge imaginea țării de birou mondial de spălare de bani, pe unde anual sunt ”curățate” miliarde de lire sterline de bani murdari.

FT preia, în acest sens, declarația omului de afaceri american William Browder, potrivit căruia organele abilitate ale Marii Britanii dorm în post când vine vorba despre spălare de bani, făcând, practic, jocurile infractorilor, iar toată furtuna creată în jurul acestei chestiuni va rămâne doar o furtună.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Reperele zilei

Ştiri Recomandate

Calcule și verificări / FOTO: Freepik
Tanczos Barna
Foto: Freepik.com

Bursa de la București încheie săptămâna într-o notă pozitivă

Au fost înregistrate și creșteri importante. 

Japonia / FOTO: Freepik

Japonia, un test pentru acordurile tarifare ale lui Trump

Când principalul negociator comercial al Japoniei s-a...

Cupru
Blocuri de locuințe / FOTO: Freepik
Oameni de afaceri / FOTO: Freepik

Investitorii bărbați, mai puțin performanți decât femeile?

Care este concluzia unui studiu realizat pe această temă...

Banca Rusiei / FOTO: Wikipedia
Rachetă / FOTO: Flickr.com
Un motostivuitor transportă o mașină veche / Foto: Arhivă
Sediul Damen din Rotterdam, Olanda
Rompetrol
Tabletă / FOTO: Freepik

După OpenAI și Perplexity, Yahoo este gata să cumpere Chrome

În cadrul procesului antitrust împotriva Google, Yahoo...

Insolvență / FOTO: Freepik
Cătălin Leonte, director general FNGCIMM
BNR
Târg imobiliar
Comerțul en-gros a scăzut / Foto: Freepik
Bursa de la Frankfurt
Ministrul Comerțului din Coreea de Sud, Ahn Duk-geun (centru), alături de Yoji Muto din Japonia (stânga) și Wang Wentao din China (dreapta), la Seul.
Persoană cu handicap / Foto: Freepik
Bună dimineața!
Bursa de la București / FOTO: Facebook
Prof. Mircea Coșea
Papa Fancisc
OMV Petrom / Foto: Oana Pavelescu
Foto: Freepik.com
Biroul unui judecător / Foto: Freepik

pixel