Scăderi puternice la Bursa de Valori București
Prudență, cuvântul de ordine, roșu culoarea dominantă.
Făcând referire la materiale publicate anterior în presa daneză, FT admite că proprietarii unei dintre aceste companii, Lantana Trade LLP, ar fi înrudite cu președintele Vladimir Putin.
Se precizează, de asemenea, că numeroase persoane juridice din Marea Britanie au jucat un rol cheie în strucura multor așa numite ”laundromat”- scheme de spălare a banilor care au funcționat în interiorul fostei Uniuni Sovietice.
Tot felul de societăți cu răspundere limitată înregistrate în Marea Britanie au format cea mai mare, după persoanele juridice ruse, parte a clientelei nerezidente a Danske Bank și, susține FT, este foarte posibil ca unele să fi dispus de elemente ale mecanismelor criminale.
Investigațiile legate de activitatea lilialei din Estonia a Danske Bank a ridicat problema privind eforturile depuse de autoritățile britanice pentru a distruge imaginea țării de birou mondial de spălare de bani, pe unde anual sunt ”curățate” miliarde de lire sterline de bani murdari.
FT preia, în acest sens, declarația omului de afaceri american William Browder, potrivit căruia organele abilitate ale Marii Britanii dorm în post când vine vorba despre spălare de bani, făcând, practic, jocurile infractorilor, iar toată furtuna creată în jurul acestei chestiuni va rămâne doar o furtună.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News
Ţi s-a părut interesant acest articol?
Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.
Prudență, cuvântul de ordine, roșu culoarea dominantă.
Guvernul dă undă verde reluării...
Sectorul bancar mondial, pus la încercare de noile...
Piața de capital din România a...
Coridorul Sudic de Gaze a avut...
Berlinul finanțează accesul...
Liderul american a reacționat prompt la decizia...
Cursul valutar rezultat din...
„Oamenii bogați vor veni în...
Cele două referințe mondiale de...
Uniunea Europeană are din nou...
Este vorba despre un tip de armament care joacă un rol...
Operatorii de platforme digitale care intermediază...
Noi indicii despre scenariul...
Tarifele vamale afectează...
Bursa de la București deschide...
Cursuri gratuite pentru...
Bitcoin scade sub 83.000 de dolari, pe fondul temerilor...
Tarifele lui Trump provoacă...
Camera de Comerț și Industrie a...
Bursa de Valori București...
România lansează apeluri de...
Ministrul Energiei, Sebastian...
Grupaj de știri.
Anunțul creșterii tarifelor...
Grupul german Siemens a anunțat...
Doi senatori de rang înalt din...