Londra implicată în spălare de bani din Rusia?

Autor: Simona Haiduc
Data actualizării:
Data publicării:
Urmele operațiunilor de spălare din Rusia în Danske Bank conduc la ”spălătoriile” londoneze, scrie Financial Times. Bazându-se pe informații din surse proprii, cotidianul analizează rolul jucat de reprezentanții mediului de afaceri britanic și companiile înregistrate pe teritoriul Regatului Unit în respectivele scheme.

Făcând referire la materiale publicate anterior în presa daneză, FT admite că proprietarii unei dintre aceste companii, Lantana Trade LLP, ar fi înrudite cu președintele Vladimir Putin.

Se precizează, de asemenea, că numeroase persoane juridice din Marea Britanie au jucat un rol cheie în strucura multor așa numite ”laundromat”- scheme de spălare a banilor care au funcționat în interiorul fostei Uniuni Sovietice.

Tot felul de societăți cu răspundere limitată înregistrate în Marea Britanie au format cea mai mare, după persoanele juridice ruse, parte a clientelei nerezidente a Danske Bank și, susține FT, este foarte posibil ca unele să fi dispus de elemente ale mecanismelor criminale.

Investigațiile legate de activitatea lilialei din Estonia a Danske Bank a ridicat problema privind eforturile depuse de autoritățile britanice pentru a distruge imaginea țării de birou mondial de spălare de bani, pe unde anual sunt ”curățate” miliarde de lire sterline de bani murdari.

FT preia, în acest sens, declarația omului de afaceri american William Browder, potrivit căruia organele abilitate ale Marii Britanii dorm în post când vine vorba despre spălare de bani, făcând, practic, jocurile infractorilor, iar toată furtuna creată în jurul acestei chestiuni va rămâne doar o furtună.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Reperele zilei

Ştiri Recomandate

La bursă / FOTO: Freepik

Scăderi puternice la Bursa de Valori București

Prudență, cuvântul de ordine, roșu culoarea dominantă.

Răstolnița
Banca / FOTO: Unsplash

Băncile europene în picaj accentuat. Un dezastru

Sectorul bancar mondial, pus la încercare de noile...

Bani
Conductă
Eutelsat / FOTO: https://www.eutelsat.com/fr/home.html
Președintele Chinei, Xi Jinping

Donald Trump către Xi Jinping: „China a jucat prost”

Liderul american a reacționat prompt la decizia...

Casă de schimb valutar / Foto: Oana Pavelescu
New York / FOTO: Unsplash
Oare ce se va întâmpla?
Guvern sediu
Militari germani / FOTO: Wikipedia

Armata germană cumpără „muniții rătăcitoare”

Este vorba despre un tip de armament care joacă un rol...

ANAF introduce formularul 397. Cine depune și de când

Operatorii de platforme digitale care intermediază...

Avatar / FOTO: Captură ecran
Mecanic / FOTO: Freepik
Bursa / sursa foto: Freepik.com
Tineri oameni de afaceri / Foto: Freepik
Prăbușire istorică a piețelor
Criptomonede

Trump lovește și în Bitcoin! Criptomonedele în cădere liberă

Bitcoin scade sub 83.000 de dolari, pe fondul temerilor...

Donald Trump creează o fisură adângă în rândul republicanilor
Mihai Daraban și premierul Dr. Ralph Gonsalves
BVB / FOTO: Pagina de Facebook a BVB
Bani / Foto: DCBusiness
Sebastian Burduja / FOTO: gov.ro
Bună dimineața!
Negocieri / FOTO: Freepik
Guvern sediu2
Siemens / FOTO: Wikipedia
Capitoliu - Senat / FOTO: Wikipedia

pixel