Lovitură pentru Gigi Becali. Nou dosar la DNA pentru spălare de bani
19 noi 2019 / 17:59, de  Matei Ion
Două persoane sunt urmărite penal de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru spălare la de bani, într-un dosar în care se verifică supraevaluarea unui teren de peste 20 de hectare care făcea obiectul unui dosar de despăgubire la ANRP, informează DNA.
Gigi Becali are un nou dosar penal
Gigi Becali are un nou dosar penal

Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, că ar fi vorba de omul de afaceri George Becali şi de nepotul acestuia Vasile Geambazi.

Potrivit unui comunicat transmis marţi de DNA, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei au dispus extinderea urmăririi penale faţă de două persoane, oameni de afaceri, pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare a banilor, fapte presupus a fi săvârşite în perioada 2014-2019.

Anterior, arată DNA, în aceeaşi cauză, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de un evaluator desemnat de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), pentru abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite, cu consecinţe deosebit de grave.

Ce salarii au noile ”perle” ale lui Gigi Becali. Contracte fabuloase

Procurorii anticorupţie notează în ordonanţă că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă că evaluatorul desemnat de ANRP ar fi întocmit un raport de evaluare cu încălcarea legii 247/2005, prin care un teren de 21,75 ha situat în apropiere de municipiul Bucureşti, care făcea obiectul unui dosar de despăgubire la ANRP, ar fi fost supraevaluat cu suma de 184.819.120 lei, sumă reprezentând un folos necuvenit în beneficiul celor doi oameni de afaceri.

"Cunoscând că despăgubirea a fost stabilită în urma supraevaluării frauduloase, cei doi oameni de afaceri ar fi disimulat proprietatea şi dreptul de dispoziţie asupra despăgubirii. De asemenea, prin multiple transferuri succesive, intercalate şi reciproce, cei doi oameni de afaceri ar fi efectuat o serie de operaţiuni bancare, în perioada 2014-2019, în scopul separării şi ascunderii sumei de originea ilicită. Aceştia ar fi folosit cea mai mare parte a sumei provenind din supraevaluarea frauduloasă pentru capitalizarea unor societăţi comerciale şi ar fi dobândit o parte importantă a sumei prin retrageri de numerar", se precizează în comunicat.

Crossuri parteneri

Ştiri Recomandate

Programul Prima Casă. Câciu. Prețurile o vor lua razna

Adrian Câciu face o radiografie a deciziei Guvernului...

Vacanță în Grecia: Fără acest document, rămâi AFARĂ

Începând cu data de 14 iulie, ora 06,00, toţi cetăţenii...

Călătoria în UE, o confuzie a controalelor la frontiere

Ţările din Uniunea Europeană şi statele vecine cu care...

Descoperire. Atmosfera planetei noastre ”sună” ca un clopot

Un studiu realizat de oamenii de știință de la...

Un indian l-a detronat pe Warren Buffet

Magnatul Mukesh Ambani a avut parte până acum de un an...

Arme nucleare. China spune NU și refuză invitația SUA

China a respins vineri o nouă invitaţie a Statelor Unite...

Ministerul Educației a reușit să irite elevii

Mai multe asociații de elevi din țară au transmis,...

Plan de relansare UE. Viktor Orban: Îl putem bloca

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat vineri că...

Cum poți transfera pensia în străinătate

Legislația permite ca românii să își poată transfera...

Donald Trump atacă frontal rețeaua TikTok

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a pus gând...

Eurostat. România a înregistrat un DECLIN al populației

În nouă din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene...

BNR. Curs valutar. LEUL s-a depreciat în raport cu EURO

Moneda naţională s-a depreciat vineri în raport cu euro,...

Ludovic Orban AMENINȚĂ patronii de CLUBURI

Premierul Ludovic Orban a declarat că vor începe...

BVB a deschis în SCĂDERE şedinţa de vineri

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în scădere...

Orban: Garantez că vom crește pensiile

Premierul Ludovic Orban a dat asigurări că pensiile vor...

Marcel Vela a făcut un ANUNȚ IMPORTANT pentru ȘOFERI

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat,...

Daniel Florea: Este într-adevăr o BĂTAIE de JOC (VIDEO)

Daniel Florea, primarul Sectorului 5, a vorbit despre...

Washington a aprobat vânzarea avioanelor F-35 către Japonia

Statele Unite au anunţat joi că au aprobat vânzarea a...

Știrile economice ale dimineții. 10.07.2020

Câteva informații pentru orele dimineții.

Meghan Markle muncește. Fără Harry. Are o colegă CELEBRĂ

Departe de Familia regală a Marii Britanii, eliberați de...

Coronavirus. ADEVĂRUL a ieșit la iveală. China ȘTIA din 2012

China s-a mai confruntat cu o epidemie provocată de un...

Crossuri parteneri
DCMedical.ro
DCMedical.ro
DefenseRomania.ro
DefenseRomania.ro
StiriDiaspora.ro
StiriDiaspora.ro
DCNews.ro
DCNews.ro