Poți descărca aplicația:
Get it on App Store Get it on Google Play
Lovitură pentru Gigi Becali. Nou dosar la DNA pentru spălare de bani
19 noi, 17:59, de  Matei Ion
Două persoane sunt urmărite penal de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru spălare la de bani, într-un dosar în care se verifică supraevaluarea unui teren de peste 20 de hectare care făcea obiectul unui dosar de despăgubire la ANRP, informează DNA.
Gigi Becali are un nou dosar penal
Gigi Becali are un nou dosar penal

Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, că ar fi vorba de omul de afaceri George Becali şi de nepotul acestuia Vasile Geambazi.

Potrivit unui comunicat transmis marţi de DNA, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei au dispus extinderea urmăririi penale faţă de două persoane, oameni de afaceri, pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare a banilor, fapte presupus a fi săvârşite în perioada 2014-2019.

Anterior, arată DNA, în aceeaşi cauză, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de un evaluator desemnat de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), pentru abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite, cu consecinţe deosebit de grave.

Ce salarii au noile ”perle” ale lui Gigi Becali. Contracte fabuloase

Procurorii anticorupţie notează în ordonanţă că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă că evaluatorul desemnat de ANRP ar fi întocmit un raport de evaluare cu încălcarea legii 247/2005, prin care un teren de 21,75 ha situat în apropiere de municipiul Bucureşti, care făcea obiectul unui dosar de despăgubire la ANRP, ar fi fost supraevaluat cu suma de 184.819.120 lei, sumă reprezentând un folos necuvenit în beneficiul celor doi oameni de afaceri.

"Cunoscând că despăgubirea a fost stabilită în urma supraevaluării frauduloase, cei doi oameni de afaceri ar fi disimulat proprietatea şi dreptul de dispoziţie asupra despăgubirii. De asemenea, prin multiple transferuri succesive, intercalate şi reciproce, cei doi oameni de afaceri ar fi efectuat o serie de operaţiuni bancare, în perioada 2014-2019, în scopul separării şi ascunderii sumei de originea ilicită. Aceştia ar fi folosit cea mai mare parte a sumei provenind din supraevaluarea frauduloasă pentru capitalizarea unor societăţi comerciale şi ar fi dobândit o parte importantă a sumei prin retrageri de numerar", se precizează în comunicat.

Ştiri Recomandate

Părinții trebuie să fie atenți la jucăriile copiilor
Tăzboiul declarațiilor între Guvern și Primărie
Site-ul Casei Nationale de Pensii Publice este mort

Site-ul Casei Naționale de Pensii Publice este mort

Site-ul Casei Naționale de Pensii Publice nu mai...

Amenzile rutiere ar putea exploda

Amenzile rutiere, majorate cu 50% de la 1 ianuarie 2020

Punctul de amendă a fost înghețat de Guvern din...

Lucian Șova

Lucian Șova, reacție nervoasă: Corina Crețu “HABARNAM”

Lucian Șova reacționează dur la adresa Corinei Crețu...

Brexit
Gabriela Firea
Vânzările de software şi servicii digitale, în România, cu ocazia Black Friday, au fost mai mari cu 73% comparativ

Românii au prins gustul soft-urilor legale

Vânzările de software şi servicii digitale,...

David Datuna

Banana de 150.000 de dolari a fost mâncată VIDEO

Ce mai controversată lucrare expusă la cel mai mare...

Hidroelectrica

Hidroelectrica achiziționează CEZ România şi Enel România

Hidroelectrica a demarat procedurile de achiziţie a...

Serviciul de Telecomunicații Speciale
Tramvai fabricat la Asta Vagoane Arad
Părerile sunt împărțite despre momentul în care va veni următoarea criză economică

Analist german: Criza financiară va veni cel târziu în 2023

Marc Friedrich, expert financiar, spune că următoarea...

Ludovic Orban

Ce spune Orban legat de cumulul pensiei cu salariul

Premierul Ludovic Orban a declarat, duminică dimineaţa,...

Așa se spune prin popor
Pensiile speciale vor fi eliminate dar cu două excepții
Violeta Alexandru
Raluca Turcan
Corina Crețu
Acolcațiile copiilor ajung la jumătate de miliar de lei

Alocațiile copiilor totalizează 595.580.000 lei

Alocaţiile de stat pentru copii plătite în...

Elon Musk

Miliardarul Elon Musk se vaită că nu are bani

Averea lui Elon Musk a fost luată în discuție cu...

Un supercomputer a fost pus în funcțiune la Berlin

Unul dintre cele mai puternice computere din lume a fost...

Alexander Nix / Grafică: Oana Pavelescu
Președintele

Cel mai înalt sequoia are 3.200 de ani

Pădurea de arbori sequoia din California găzduiește unii...

Turnul Eiffel a fost închis vizitatorilor

Pensiile aruncă în aer Franța! Lumea a ieșit în stradă

Peste 1,5 milioane de francezi au protestat joi și...

Podul Constanta / Foto: Oana Pavelescu
Bâlea Lac

Strat de zăpadă de 35 cm la Bâlea Lac

Stratul de zăpadă la Bâlea Lac, în județul...

O nouă avarie a lăsat mii de bucureșteni fără încălzire

Câteva mii de bucureșteni au rămas fără apă caldă și căldură

Bucureștenii de pe mai multe străzi și bulevarde din...

Dacă te întrebi ce să faci de Revelion, este bine să știi că de trecerea dintre ani sunt legate multe tradiții și obiceiuri.
Sevil Shhaideh

Sevil Shhaideh, eliberată din funcția ocupată la Guvern

Sevil Shhaideh a fost eliberată din funcția de consilier...

Donald Trump
Modificările vor fi aplicate începând de anul viitor
Metalul care plutește

Un grup de fizicieni a realizat metalul care nu se scufundă

Ideea fizicienilor americani de la Universitatea din...

Audi Hungaria
Greva generală a paralizat Franța
Jaful a putut fi înfăptuit probabil cu ajutorul unor informații din interior
Românii vor avea mai mulți bani la pensie
Lucian Bode, ministrul Transporturilor