Poliția din Singapore a confiscat valori în sumă de 735 milioane de dolari în urma unor descinderi

Poliția din Singapore a confiscat aproximativ 1 miliard de dolari singaporezi (735 de milioane de dolari) - inclusiv case de lux, mașini și ceasuri - în cadrul uneia dintre cele mai mari anchete împotriva spălării banilor, scrie BBC.

Lingouri de aur, genți semnate de designeri cu renume, vinuri rare și 17 milioane de dolari în numerar sunt printre valorile confiscate în timpul anchetei.

Poliția a arestat zece persoane în cadrul operațiunii, toate având pașapoarte străine.

Anchete de o asemenea amploare sunt rare în Singapore, care are una dintre cele mai scăzute rate ale criminalității din lume.

Forțele de poliție din Singapore au precizat într-o declarație că marți au avut loc descinderi simultane în tot orașul-stat.

Aceasta a adăugat că au fost confiscate 94 de locuințe, inclusiv case în unele dintre cele mai luxoase zone ale țării, precum și 50 de vehicule.

Zece persoane, cu vârste cuprinse între 31 și 44 de ani, au fost arestate pentru presupuse infracțiuni de spălare de bani și uz de fals. Poliția a declarat că persoanele arestate aveau pașapoarte din China, Cambodgia, Turcia și Vanuatu.

Potrivit poliției, grupul era "suspectat că este implicat în spălarea veniturilor provenite din activități de crimă organizată în străinătate, inclusiv escrocherii și jocuri de noroc online".

"Avem toleranță zero pentru cei care găsesc în Singapore un refugiu sigur pentru infracțiuni", a declarat David Chew, directorul Departamentului de Afaceri Comerciale al poliției, care investighează cazurile de infracțiuni.

Poliția a declarat că 12 persoane contribuie la investigații care sunt în desfășurare, în timp ce alte opt persoane se află în prezent pe lista de persoane căutate.

Banca centrală și autoritatea de reglementare financiară a țării, Autoritatea Monetară din Singapore, a declarat că a fost în contact cu instituțiile financiare "în care au fost identificate fonduri potențial contaminate".

Aceasta a adăugat că va lua "măsuri ferme" împotriva instituțiilor care nu îndeplinesc cerințele oficiale de combatere a spălării banilor.

Citește și: Singapore, printre primele țări care face pași concreți privind reglementarea unei criptomonede

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.