Scandalul Danske Bank - Peste 1.000 de miliarde de euro au trecut prin băncile din Estonia

Autor: DCBusiness Team
Data publicării:
Băncile cu activităţi în Estonia, ţară aflată în mijlocul unui scandal de spălare de bani în care este implicată banca daneză Danske Bank, au intermediat tranzacţii transfrontaliere în valoare de peste 1.000 de miliarde de euro în perioada 2008-2017, conform datelor furnizate de Banca Centrală din Estonia, transmite Reuters. 

Mica ţară baltică membră a Uniunii Europene a fost zguduită de dezvăluirile că băncile sale au spălat bani proveniţi din Rusia, Republica Moldova şi Azerbaidjan via conturi bancare ale nerezidenţilor. Scandalul a dus la închiderea unor bănci din Estonia şi ţara vecină Letonia. 

Agenţia de presă Bloomberg a anunţat miercuri că băncile din Estonia au intermediat tranzacţii transfrontaliere ale nerezidenţilor în valoare de aproximativ 900 miliarde de euro între anii 2008 şi 2015. 

În replică, Banca Centrală din Estonia a precizat pentru Reuters că între 2008 şi 2017 tranzacţiile transfrontaliere s-au ridicat la 1.100 miliarde euro, adăugând că această cifră include toate tranzacţiile, atât cele ale rezidenţilor cât şi cele ale nerezidenţilor. 

Un purtător de cuvânt al Băncii Centrale din Estonia a declarat că instituţia nu are date separate referitoare la tranzacţiile nerezidenţilor. 

Imediat după publicare acestor informaţii acţiunile băncilor scandinave au înregistrat scăderi semnificative. Băncile suedeze SEB şi Swedbank, ambele cu operaţiuni bancare în Estonia, au înregistrat scăderi de 5,4%, respectiv 7,2%. Operaţiunile Swedbank din statele baltice sunt responsabil pentru aproape 20% din profitul operaţional al băncii suedeze, iar Estonia este cea mai mare piaţă a sa. 

Cifrele care scot în evidenţă amploarea operaţiunilor de spălare de bani derulate prin Estonia au apărut treptat în ultimele luni. În mai, datele publicate de Financial Intelligence Unit, organismul care se ocupa de spălarea de bani în cadrul Poliţiei din Estonia, arătau că peste 13 miliarde de dolari au fost spălaţi prin băncile din Estonia între 2012 şi 2016 şi cel puţin 7,3 miliarde dolari au trecut prin conturile bancare ale nerezidenţilor. 

Luna trecută, grupul bancar danez Danske Bank a dezvăluit într-un raport intern că plăţi în valoare de 200 miliarde euro, multe descrise ca fiind "suspecte", au trecut prin filiala sa din Estonia între 2007 şi 2015. Acest scandal a dus la demisia directorului general de la Danske Bank şi a determinat organismele de reglementare din UE să pună sub semnul întrebării supervizarea sectorului financiar din blocul comunitar. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Reperele zilei

Ştiri Recomandate

Donald Trump / Foto: Casa Albă / Flickr
Ședință de Guvern / FOTO: Gov.ro
Casa Albă
Azomureș / FOTO: Site-ul oficial al Azomureș

Romgaz, în discuții pentru preluarea activelor Azomureș

Acest proiect ar putea avea un impact semnificativ...

Panouri fotovoltaice / FOTO: Freepik

Noi parcuri solare finanțate de Ministerul Energiei

Ministerul Energiei continuă să investească în...

România are aprobată prima tranșă
În bancă / FOTO: Freepik
Mașină electrică / FOTO: Freepik
Inteligență artificială / sursa foto: Freepik.com

Noi criterii de evaluare a inteligenței artificiale

Grupul de inteligență artificială MLCommons a dezvăluit...

Pesimism / FOTO: Freepik

Pregătiți-vă pentru un război comercial mondial!

Un avertisment lansat de un expert internațional.

Montare de panouri solare / Foto: Freepik
Nvidia
Foto: Freepik.com
Camioane
Valentin Lazea / Foto: Agerpres
50 de ani de existență
Frenezie / FOTO: Freepik
Susan Crawford
BNP Paribas, unul dintre actorii tranzacției / FOTO: Wikipedia

Belgia vrea să vândă acțiunile BNP Paribas pentru apărare

Acțiunile băncii franceze BNP Paribas au înregistrat o...

Fotografie de la cottonbro studio: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/birou-masa-de-lucru-laptop-barba-i-6803551/
ANAF nefuncțional / Foto: DCBusiness
Petrotel Lukoil
Mugur Isărescu
Bursa / Foto: Freepik

pixel