Serviciile secrete din Bulgaria, suspectate de favoritism

Autor: DCBusiness Team
Data publicării:
Parlamentul de la Sofia
Parlamentul de la Sofia
Serviciile secrete din Bulgaria evită să ancheteze cazurile de spălare de bani în care sunt implicaţi politicieni, în ciuda faptului că există numeroase semnalări în acest sens, se arată într-un raport al Comisiei Europene, relatează RRA.

Srviciile secrete şi procuratura bulgară practic nu anchetează prezumtive infracţiuni financiare în care apar nume de politicieni.

În 2017, două treimi din cele peste 3.000 de semnale ale băncilor pentru tranzacţii dubioase adresate Agenţiei de Securitate Naţională privesc politicieni, se arată în raportul Comisiei Europene, în care sunt analizate politicile în domeniul financiar.

Pentru prima dată, un capitol este dedicat spălării banilor.

Comisia Europeană atrage atenţia asupra faptului că organele menite să combată astfel de crime rămân pasive în două treimi din cazuri. Slăbiciunile persistă, în pofida monitorizării efectuate în perioada 2013-2017 de către Comitetul Moneyval.

Citește și Vor să invadeze litoralul. Întâlnire de grad înalt

În iulie 2018, Bulgaria a fost scoasă din sistemul de monitorizare financiară pentru că a adoptat o lege specială de combatere a spălării banilor, ea însă nu a ratificat până acum principalul instrument de combatere a infracţiunilor financiare, national risk assessment, se arată în raportul Comisiei.

În februarie, Sofia a fost criticată pentru lipsă de reacţie la un transfer dubios de 60 de milioane de euro de către compania petrolieră a Venezuelei în contul unui avocat bulgar.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Reperele zilei

Ştiri Recomandate

OMV Petrom

Profitul OMV Petrom, scădere cu 21%

OMV Petrom a încheiat primul semestru din 2025 cu un...

ANAF. Freepik.com
Donald Trump
Donald Trump / Foto: Casa Albă / Daniel Torok
Foto: Freepik.com
Foto: snppc.ro
Bani
freepik.com
Restaurant. Foto: Pexels.com
Freepik.com
Germania / FOTO: Unsplash

Economia Germaniei s-a contractat în trimestrul doi din 2025

Cifre îngrijorătoare privind "motorul economic al...

Factura. Freepik.com
Muncitor în construcții / FOTO: Freepik

Locuri de muncă în ţară şi în străinătate. Vezi oferta

Angajatorii din România pun la dispoziţie 30.868 locuri...

Femeie în aeroport / Foto: Freepik
Euro-dolar / FOTO: Freepik

Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca 2025 se suspendă

Ediția din 2025 a Festivalului Borșului Lipovenesc de...

Youtube
Freepik.com
Chei. Freepik.com

pixel