Srviciile secrete şi procuratura bulgară practic nu anchetează prezumtive infracţiuni financiare în care apar nume de politicieni.
În 2017, două treimi din cele peste 3.000 de semnale ale băncilor pentru tranzacţii dubioase adresate Agenţiei de Securitate Naţională privesc politicieni, se arată în raportul Comisiei Europene, în care sunt analizate politicile în domeniul financiar.
Pentru prima dată, un capitol este dedicat spălării banilor.
Comisia Europeană atrage atenţia asupra faptului că organele menite să combată astfel de crime rămân pasive în două treimi din cazuri. Slăbiciunile persistă, în pofida monitorizării efectuate în perioada 2013-2017 de către Comitetul Moneyval.
Citește și Vor să invadeze litoralul. Întâlnire de grad înalt
În iulie 2018, Bulgaria a fost scoasă din sistemul de monitorizare financiară pentru că a adoptat o lege specială de combatere a spălării banilor, ea însă nu a ratificat până acum principalul instrument de combatere a infracţiunilor financiare, national risk assessment, se arată în raportul Comisiei.
În februarie, Sofia a fost criticată pentru lipsă de reacţie la un transfer dubios de 60 de milioane de euro de către compania petrolieră a Venezuelei în contul unui avocat bulgar.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News
Ţi s-a părut interesant acest articol?
Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.
OMV Petrom a încheiat primul semestru din 2025 cu un...
Într-un context economic...
Ministrul Agriculturii, Florin...
Trump, ofensiv în campanie:...
Cifre oficiale privind cea mai...
Joi, de la ora 12:00, Răzvan...
Pe agenda şedinţei de Guvern de...
Cifre îngrijorătoare privind "motorul economic al...
Angajatorii din România pun la dispoziţie 30.868 locuri...
Clarificări din partea SRI...
Cabinetul german a aprobat...
Euro s-a stabilizat miercuri...
Miercuri, de la ora 11.00, în...
Ediția din 2025 a Festivalului Borșului Lipovenesc de...
Decizie drastică privind...
Florinela Georgescu, director...
ANAF a pus în transparenţă...
Ilie Bolojan a vorbit, marţi,...