Serviciile secrete din Bulgaria, suspectate de favoritism

Autor: DCBusiness Team
Data publicării:
Parlamentul de la Sofia
Parlamentul de la Sofia
Serviciile secrete din Bulgaria evită să ancheteze cazurile de spălare de bani în care sunt implicaţi politicieni, în ciuda faptului că există numeroase semnalări în acest sens, se arată într-un raport al Comisiei Europene, relatează RRA.

Srviciile secrete şi procuratura bulgară practic nu anchetează prezumtive infracţiuni financiare în care apar nume de politicieni.

În 2017, două treimi din cele peste 3.000 de semnale ale băncilor pentru tranzacţii dubioase adresate Agenţiei de Securitate Naţională privesc politicieni, se arată în raportul Comisiei Europene, în care sunt analizate politicile în domeniul financiar.

Pentru prima dată, un capitol este dedicat spălării banilor.

Comisia Europeană atrage atenţia asupra faptului că organele menite să combată astfel de crime rămân pasive în două treimi din cazuri. Slăbiciunile persistă, în pofida monitorizării efectuate în perioada 2013-2017 de către Comitetul Moneyval.

Citește și Vor să invadeze litoralul. Întâlnire de grad înalt

În iulie 2018, Bulgaria a fost scoasă din sistemul de monitorizare financiară pentru că a adoptat o lege specială de combatere a spălării banilor, ea însă nu a ratificat până acum principalul instrument de combatere a infracţiunilor financiare, national risk assessment, se arată în raportul Comisiei.

În februarie, Sofia a fost criticată pentru lipsă de reacţie la un transfer dubios de 60 de milioane de euro de către compania petrolieră a Venezuelei în contul unui avocat bulgar.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Reperele zilei

Ştiri Recomandate

Foto: Freepik.com
Document / Foto: Freepik

Extras de carte funciară gratis. ANCPI face precizări

Proprietarii de imobile nu vor mai plăti taxa pentru...

Banca Naţională a României
OECD
Sam Altman / FOTO: Wikipedia
Foto: Pexels.com
Donald Trump / Foto: Casa Albă / Flickr
Știrile dimineții
Familie în vacanță / Foto: Freepik

Rețeaua Regina Maria a fost vândută

Tranzacţia momentului în România.

Bursa de Valori București
Prelungitor

Schema de plafonare: Cine plătește cu adevărat nota de plată

Daniela Dărăban, directorul executiv al Federației...

La ghișeu

Această taxă dispare începând de săptămâna viitoare

O măsură ce se va aplica în conformitate cu unordin al...

Cipuri mici, dar indispensabile
Casa de schimb valutar: Foto: Oana Pavelescu
Dolari / FOTO: Unsplash

Perspectivele dolarului american devin tot mai întunecate

Este concluzia unui sondaj Reuters realizat în rândul...

Ucraina / FOTO: Freepik

Bani pentru Ucraina: Peste 3 miliarde de euro de la UE

Anunțul a fost făcut marți de guvernul de la Kiev, citat...

Grafice / FOTO: Freepik
Câmp petrolier / FOTO: Freepik

Decizia care ar putea da peste cap piața petrolului

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații...

Spital Regina Maria
Banca Națională a României
Lingouri de aur
Kremlinul moscovit / FOTO: Freepik
Bursă / sursa foto: Freepik.com

Simona Bucura-Oprescu, anunț despre pensii, la DC NEWS

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității...


pixel