Spălare de bani: Turcia, eliminată de pe „lista gri” a GAFI

Turcia a salutat retragerea sa de pe „lista gri” a Grupului de acțiune financiară (GAFI), organismul responsabil cu combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. „Datorită măsurilor bune adoptate, Turcia a fost scoasă de pe lista gri. Fie ca acest lucru să fie benefic pentru țara noastră și națiunea noastră”, a scris Ministerul Economiei din Turcia într-un comunicat.

„Am făcut-o”, s-a bucurat mai devreme ministrul turc al Economiei, Mehmet Simsek, pe rețeaua de socializare. GAFI a recunoscut vineri „progresul semnificativ” realizat de Turcia în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.

Ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya, a spus că dorește „să urmărească cu hotărâre” represiunea împotriva crimei organizate, care a crescut în ultimele luni în Turcia. Turcia a fost pusă sub supraveghere în octombrie 2021 de către FATF pentru eșecurile sale în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, o decizie imediat calificată drept „nedreptă” de către Ankara.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.