Spălarea banilor rusești aduce noi costuri pentru Danske Bank

Autor: DCBusiness Team
Data publicării:
Sediul central al Danske Bank
Sediul central al Danske Bank
Mai mulţi investitori internaţionali au dat în judecată Danske Bank, cea mai mare bancă din Danemarca, solicitând despăgubiri în valoare de 475 milioane de dolari pentru pierderile suferite din cauza scandalului de spălare de bani vizând tranzacţii suspecte în valoare de 200 miliarde de euro care au trecut prin banca daneză, informează Reuters şi AFP.

Valoarea acţiunilor Danske Bank s-a redus la jumătate pe parcusul anului 2018 după izbucnirea scandalului privind spălarea de bani, scandal care a dus la înlocuirea directorului general şi a preşedintelui băncii. În prezent, Danske Bank face obiectul mai multor anchete judiciare.

"O coaliţie internaţională de fonduri publice de pensii, agenţii guvernamentale şi manageri de fonduri au depus o plângere împotriva Danske Bank", a informat într-un comunicat cabinetul de avocaţi Grant & Eisenhofer, care îi reprezintă pe reclamanţi, 169 de organizaţii din 19 ţări.

Plângerea formulată de cabinetul de avocatură îi acuză pe directorii Danske Bank că au ascuns situaţia reală a grupului.

Citește și: Încă o bancă scandinavă, afectată de scandalul spălării de bani

În luna septembrie 2018, Danske Bank a recunoscut că o mare parte din cei aproximativ 200 miliarde de euro care au trecut prin subsidiara sa din Estonia între anii 2007 şi 2015 pot fi considerate ca având o origine suspectă. Anchetele derulate între timp au descoperit că o mare parte din aceste sume aveau o provenienţă îndoielnică, în principal rusească.

"Nimeni nu s-ar fi aşteptat ca o bancă europeană de elită, precum Danske Bank, să fie implicată într-o spălare de bani, cu atât mai puţin de o asemenea amploare", a declarat unul din avocaţii investitorilor, Olav Haazen.

Investitorii solicită despăgubiri în valoare de 475 milioane de dolari, a informat cabinetul de avocatură Grant & Eisenhofer.

Danske Bank şi patru dintre foştii săi directori fac deja obiectul unei plângeri depuse în luna ianuarie la New York de un fond de pensii american. Acesta din urmă acuză banca daneză că i-a înşelat pe investitori prin umflarea în mod artificial a preţului acţiunilor sale la bursă şi ascunderea practicilor de spălare de bani. De asemenea, tranzacţiile suspecte ale Danske Bank sunt investigate de autorităţile din Danemarca, Estonia, Franţa, Marea Britanie şi SUA, unde Departamentul american al Justiţiei a demarat o procedură penală împotriva Danske Bank.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Reperele zilei

Ştiri Recomandate

Calcule și verificări / FOTO: Freepik
Tanczos Barna
Foto: Freepik.com

Bursa de la București încheie săptămâna într-o notă pozitivă

Au fost înregistrate și creșteri importante. 

Cupru
Blocuri de locuințe / FOTO: Freepik
Oameni de afaceri / FOTO: Freepik

Investitorii bărbați, mai puțin performanți decât femeile?

Care este concluzia unui studiu realizat pe această temă...

Banca Rusiei / FOTO: Wikipedia
Rachetă / FOTO: Flickr.com
Un motostivuitor transportă o mașină veche / Foto: Arhivă
Sediul Damen din Rotterdam, Olanda
Rompetrol
Tabletă / FOTO: Freepik

După OpenAI și Perplexity, Yahoo este gata să cumpere Chrome

În cadrul procesului antitrust împotriva Google, Yahoo...

Insolvență / FOTO: Freepik
Cătălin Leonte, director general FNGCIMM
BNR
Târg imobiliar
Comerțul en-gros a scăzut / Foto: Freepik
Bursa de la Frankfurt
Ministrul Comerțului din Coreea de Sud, Ahn Duk-geun (centru), alături de Yoji Muto din Japonia (stânga) și Wang Wentao din China (dreapta), la Seul.
Persoană cu handicap / Foto: Freepik
Bună dimineața!
Bursa de la București / FOTO: Facebook
Prof. Mircea Coșea
Papa Fancisc
OMV Petrom / Foto: Oana Pavelescu
Foto: Freepik.com
Biroul unui judecător / Foto: Freepik
Hidroelectrica

pixel