ANAF va ști TOT despre orice bani din orice cont

Autor: Oana Pavelescu
Data actualizării:
Data publicării:
ANAF
ANAF
ANAF va putea accesa informații despre orice cont a oricărei persoane, fie că este vorba despre o persoană fizică, fie că este vorba despre o firmă.

Aceste informații se vor afla într-un registru la care vor avea acces toate autoritățile care au competență pe prevenirea spălării banilor și prevenirea finanțării terorismului.

Ce este Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare

Acest Registru este reglementat de OUG 111/2020 care modifică Legea prevenirii spălării banilor.

Registrul deocamdată nu este funcțional, ANAF se așteaptă ca acesta să devină operațional în 2021. 

Covid-19 amână plata impozitelor pentru mașini, case și terenuri

Toate entitățile furnizoare de contruri bancare sau de plăți vor fi obligate ca în 10 zile de la momentul în care Registul va deveni operațional, să transmită toate informațiile relevante pentru ANAF și care vor fi introduse în Registru.

Cine va avea acces la Registru

Instituțiile statului care vor avea acces la Registru sunt Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, organele fiscale locale sau organele de urmărire penală. 

Aceste instituții vor avea acces la informațiile din Registru numai dacă și când estre necesar pentru aplicarea legii din domeniul prevenirii splălării banilor și prevenirii finanțării terorismului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Reperele zilei

Ştiri Recomandate

Diana Buzoianu
Ioana Dogioiu
Leonardo Badea
ANAF / Foto: DCBusiness
Microsoft și ANAF
Schimb valutar / Foto: Freepik
Energie verde / Foto: Freepik
ANAF / Foto: DCBusiness
Clădirea unei universități / Foto: Freepik
Factură energie electrică
Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe
Banca Națională a Serbiei
 Adrian Codârlașu / Foto: CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO
Standard & Poor's
Contabilitate / Foto: Freepik
Eugen Rădulescu
Întâlnirea lui Ilie Boloja și reprezentanții FIC / Foto: gov.ro
ANAF / Ilustrație: DCBusiness
Două persoane calculează taxe / Foto: Freepik
Medic și pacient / Foto: Freepik
Cristian Popescu-Piedone / Foto: Octav Ganea / Inquam Photos

Piedone, demis de la conducerea ANPC de premierul Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a semnat decizia de eliberare din...

Gara de Nord / Foto: Oana Pavelescu

Val de tăieri. Cum arată austeritatea la CFR

Val de reduceri salariale și restructurări la companiile...

O femeie face calcule / Foto: Freepik

Programul Anghel Saligny nu va fi înghețat

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a...

Oameni pe stradă / Foto: Freepik
Casă de schimb valutar

pixel