Aceste informații se vor afla într-un registru la care vor avea acces toate autoritățile care au competență pe prevenirea spălării banilor și prevenirea finanțării terorismului.
Ce este Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare
Acest Registru este reglementat de OUG 111/2020 care modifică Legea prevenirii spălării banilor.
Registrul deocamdată nu este funcțional, ANAF se așteaptă ca acesta să devină operațional în 2021.
Covid-19 amână plata impozitelor pentru mașini, case și terenuri
Toate entitățile furnizoare de contruri bancare sau de plăți vor fi obligate ca în 10 zile de la momentul în care Registul va deveni operațional, să transmită toate informațiile relevante pentru ANAF și care vor fi introduse în Registru.
Cine va avea acces la Registru
Instituțiile statului care vor avea acces la Registru sunt Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, organele fiscale locale sau organele de urmărire penală.
Aceste instituții vor avea acces la informațiile din Registru numai dacă și când estre necesar pentru aplicarea legii din domeniul prevenirii splălării banilor și prevenirii finanțării terorismului.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News
Ţi s-a părut interesant acest articol?
Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.
Conturile Spotify reprezintă active digitale valoroase...
China face un pas înainte în...
A încetat din viaţă Papa Francisc.
Cristina Popescu, directorul...
Șocul comercial declanșat de...
Numărul firmelor dizolvate, în scădere cu 8,73% în...
China acuză SUA de abuz...
Producţia de ţiţei a României a scăzut cu 7, 6% în...
Cifrele săptămânii de la Bursa...
Potrivit unui studiu, circa 15%...
Ucraina ar putea avea nevoie să importe până la 6,3...
Preşedintele Renault,...
Un avion Boeing destinat Chinei...
Numărul locuinţelor asigurate...
Redacţia DC Business vă urează...
Grupaj de ştiri.
În noile condiții generate de războiul tarifelor,...
Indicele dolarului scade sub pragul de 100, în timp ce aliați tradiționali...
Cererea globală de cupru explodează: investiții de peste...