Bulgarii au pornit pe urmele „Reginei crypto”, una dintre cele mai căutate persoane din lume

Ea a co-fondat o campanie de criptomonede prin care autoritățile de reglementare cred că a fraudat investitorii cu peste 4 miliarde de dolari, a declarat miercuri procurorul șef, conform Reuters.

Născută în Bulgaria, Ignatova, care are cetățenie germană, se află pe lista FBI a celor mai căutate 10 persoane din 2022 pentru fraudă și spălare de bani.

FBI oferă 5 milioane de dolari pentru informații care să conducă la arestarea ei pentru ceea ce a numit "una dintre cele mai mari scheme globale de fraudă din istorie".

Până acum, FBI oferea 250.000 dolari pentru aceste informații, conform coindesk.com.

Autoritățile din țara balcanică vor desfășura o anchetă comună cu FBI cu privire la Ignatova, care a fondat OneCoin la Sofia în 2014, a declarat procurorul șef Borislav Sarafov.

"Ea va fi, de asemenea, inculpată în lipsă în țara noastră, ceea ce va permite demararea unei proceduri de confiscare a bunurilor sale dobândite ilegal."

OneCoin a funcționat printr-o rețea de promotori, care au solicitat investiții în schimbul unor presupuse criptomonede, care de fapt nu existau. OneCoin nu a existat pe nicio platformă blockchain, iar Ignatova și echipa sa i-au manipulat valoarea fictivă prin generarea automată de noi monede.

Un alt cofondator al OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, a fost condamnat în septembrie la 20 de ani de închisoare în SUA și i s-a confiscat 300 de milioane de dolari pentru apartenența sa la această schemă piramidală.

Fostul șef al departamentului juridic și de conformitate al OneCoin a fost condamnat în aprilie la patru ani de închisoare în SUA.

Presupusa escroacă a fost văzută ultima dată în Atena, în 2017, când schema sa Ponzi a eșuat. 

FBI a sugerat că Ignatova și-ar fi modificat înfățișarea prin operații estetice și că ar fi călătorit cu un pașaport german în Orientul Mijlociu sau Europa de Est.

Există, de asemenea, zvonuri că Ignatova ar fi fost ucisă. În 2023, un raport al unei instituții media bulgare a sugerat că, în 2018, Ignatova a fost asasinată pe un iaht în Marea Ionică, la comanda unui baron al drogurilor din Bulgaria cunoscut sub numele de "Taki", deși acest raport nu a fost niciodată verificat.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.