Emiratele Arabe Unite și Gibraltarul, scoase de pe lista țărilor supravegheate pentru spălarea banilor

Grupul de acţiune financiară pentru controlul spălării de bani (FATF) care operează la nivel internațional a declarat vineri că a scos Emiratele Arabe Unite (EAU) şi Gibraltarul de pe "lista gri" a ţărilor şi teritoriilor care necesită un control sporit, transmite Reuters.

Alte țări care au ieșit din atenția acestei instituții internaționale sunt Barbados şi Uganda, arată Reuters.

Gibraltarul este un teritoriu britanic care se găsește în sudul Peninsulei Iberice. Aici se găsesc multe multe companii de jocuri de noroc care activează online şi firme din domeniul criptomonedelor. Totodată, în Dubai, în Emiratele Arabe Unite se află unul dintre cele mai mari huburi de servicii financiare din Orientul Mijlociu, loc unde, de asemenea, se găsesc multe sedii ale unor bănci globale.

Chiar dacă s-a aflat pe lista gri, Emiratele Arabe Unite au continuat să atragă miliardari şi este o în continuare o destinaţie din ce în ce mai populară pentru firmele cripto şi pentru ruşii bogați, în contextul războiului din Ucraina.

În 2023, Emiratele Arabe Unite au depăşit Belgia, ca cel mai important centru de comercializare a diamantelor brute.

Totuși, oficialii europeni nu împart aceeași opinie față de Emiratele Arabe Unite care rămân pe lista UE a ţărilor cu risc ridicat în cazul spălării banilor şi a finanţării terorismului, alături de alte ţări, ca Africa de Sud, Coreea de Nord şi Afganistan.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.