Nou tip de înșelătorie: contracte false și presiune psihologică în numele ASF

Autor: Matei Ion
Data actualizării:
Data publicării:
ASF avertizează românii asupra unei noi metode de fraudă
ASF avertizează românii asupra unei noi metode de fraudă
ASF avertizează că escrocii se dau drept angajați ai instituției pentru a fura date bancare. Tentative grave de fraudă folosesc numele ASF, Poliției și băncilor.

Autoritatea de Supraveghere Financiară trage un semnal de alarmă cu privire la un nou tip de înșelătorie sofisticată în care persoane necunoscute se prezintă fals ca reprezentanți ai instituției, pentru a obține date personale și financiare sensibile de la cetățeni.

Într-un caz recent semnalat, o persoană a fost ținta unei escrocherii în mai multe etape, în care au fost implicați pretinși angajați ai unei bănci, ai Poliției și, în final, ai ASF. Sub pretextul unei anchete privind un presupus furt de identitate și o cerere falsă de credit, escrocii au reușit să creeze o aparentă de legitimitate și urgență, menită să creeze presiune psihologică asupra victimei.

Falsă legitimație ASF și contracte de confidențialitate abuzive

Ultima parte a schemei a implicat o tentativă de manipulare gravă: victima a fost contactată de o persoană care s-a recomandat ca fiind reprezentant ASF și a transmis, printr-o aplicație de mesagerie, o carte de vizită digitală ce conținea numele și fotografia reală a unui angajat al Autorității. Individul i-a cerut victimei să semneze un contract de confidențialitate fals, cu clauze abuzive și sancțiuni financiare în cazul divulgării discuțiilor, și i-a solicitat detalii despre fondurile din toate conturile bancare.

ASF subliniază că nu folosește astfel de metode, nu solicită informații personale prin telefon, nu trimite documente prin aplicații neautorizate și nu impune semnarea unor contracte prin metode informale. Instituția nu solicită niciodată exprimarea unui acord verbal pentru a oferi sprijin și nu desfășoară proceduri „confidențiale” de protecție a conturilor bancare.

„Această conduită reprezintă o deturnare gravă a identității instituției noastre și o încălcare flagrantă a normelor de interacțiune între autoritățile publice și cetățeni”, arată ASF în comunicatul oficial.

Metodă de fraudare: anchetă falsă și presiune psihologică

ASF avertizează că frauda se bazează pe simularea unei anchete oficiale, implicând succesiv banca, Poliția și ASF, combinată cu presiune psihologică și inducerea unui sentiment de urgență. Scopul final este obținerea de date bancare sensibile și semnarea unor documente fără valoare legală, dar cu aspect oficial.

Recomandări pentru cetățeni

Instituția sfătuiește populația ca, în cazul în care este contactată de persoane care se recomandă ca reprezentanți ai ASF, în afara canalelor oficiale, să:

  • întrerupă imediat convorbirea;

  • nu furnizeze informații personale sau date bancare;

  • să sesizeze Poliția Română cât mai rapid.

ASF colaborează cu autoritățile competente pentru investigarea acestor infracțiuni și sancționarea celor implicați. Reprezentanții instituției subliniază că astfel de cazuri nu doar că produc daune directe victimelor, dar subminează și încrederea publicului în instituțiile statului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Reperele zilei

Ştiri Recomandate

Euro / FOTO: Freepik

România va putea tipări bancnote euro

România va dispune, până la sfârşitul acestui an, de...

Alexandru Nazare
Adrian Negrescu / Foto: Agerpres
Declarația unică - Foto ilustrativ
Foto: Freepik.com
BVB

BVB încheie săptămâna în scădere

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere pe majoritatea indicilor...

La benzinărie / FOTO: Freepik

ANAF a declanşat operațiunea "Cuibul cu Fantome"

Direcția Generală Antifraudă Fiscală acționează...

Curs valutar. Foto: Mihai Ciobanu
Urmările inundațiilor / Foto: Apele Române
Cosmin Marinescu
freepik.com
Freepik.com
Medic scrie o rețetă / FOTO: Freepik
Freepik.com
Contabilă la calculator / Foto: Freepik
Inundații / Foto: IGSU
Donald Trump
Freepik.com
Freepik.com
BVB / FOTO: Pagina de Facebook a BVB

BVB a deschis pe verde şedinţa de tranzacţionare de vineri

Bursa de la Bucureşti a deschis cu creşteri pe...

ROBOR scade, o veste bună

BNR, veste bună pentru românii care au credite bancare

Indicele ROBOR la trei luni a coborât joi la 6,65% pe an.

Freepik.com

pixel