Prevenirea spălării banilor. Noi reguli UE pentru cluburi de fotbal, diverse agenții și ultrabogați

Autor: DCBusiness Team
Data publicării:
Splarea banilor / Foto: Freepik
Splarea banilor / Foto: Freepik
Parlamentul European a adoptat un pachet de legi care consolidează instrumentele de care dispune UE pentru a lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.

Acces liber și neîngrădit la informații

Noile legi garantează că persoanele care au un interes legitim, inclusiv jurnaliștii, profesioniștii din mass-media, organizațiile societății civile, autoritățile competente și organismele de supraveghere, vor avea acces imediat, nefiltrat, direct și gratuit la informațiile privind beneficiarii efectivi deținute în registrele naționale și interconectate la nivelul UE. Pe lângă informațiile actuale, registrele vor include, de asemenea, date care să dateze de cel puțin cinci ani.

De asemenea, legile conferă unităților de informații financiare (FIU) mai multe competențe pentru a analiza și detecta cazurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, precum și pentru a suspenda tranzacțiile suspecte.

Normele privind obligația de diligență se vor aplica cluburilor de fotbal și agențiilor începând din 2029

Noile legi includ măsuri sporite de due diligence și verificări ale identității clienților, în urma cărora așa-numitele entități obligate (de exemplu, băncile, administratorii de active și de criptoactive sau agenții imobiliari și virtuali) trebuie să raporteze activitățile suspecte către UIF și alte autorități competente. 

Începând cu 2029, cluburile de fotbal profesionist de prim rang implicate în tranzacții financiare de mare valoare cu investitori sau sponsori, inclusiv cu agenții de publicitate și transferul de jucători, vor trebui, de asemenea, să verifice identitatea clienților lor, să monitorizeze tranzacțiile și să raporteze orice tranzacție suspectă către UIF-uri.

Legislația conține, de asemenea, dispoziții de vigilență sporită în ceea ce privește persoanele ultra-bogate (avere totală în valoare de cel puțin 50.000.000 EUR, excluzând reședința lor principală), o limită la nivelul UE de 10.000 EUR pentru plățile în numerar, cu excepția celor efectuate între persoane private într-un context neprofesional, precum și măsuri pentru a asigura respectarea sancțiunilor financiare specifice și pentru a evita eludarea sancțiunilor.

Organismul central de supraveghere

Pentru a supraveghea noile norme de combatere a spălării banilor va fi înființată o nouă autoritate - Autoritatea pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AMLA) - care va funcționa la Frankfurt. AMLA va fi însărcinată cu supravegherea directă a celor mai riscante entități financiare, va interveni în cazul unor deficiențe de supraveghere, va acționa ca un punct central pentru autoritățile de supraveghere și va media disputele dintre acestea. AMLA va supraveghea, de asemenea, punerea în aplicare a sancțiunilor financiare specifice.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Reperele zilei

Ştiri Recomandate

Foto: Freepik.com
Cu telefonul în mână / FOTO: Freepik
Lingouri de aur

Aurul, la un pas de un nou record

Cotaţia aurului se apropie de pragul de 3.000 dolari.

Adrain Negrescu / Foto: Facebook
Petrolierul Eagle S

Trump a luat la ţintă flota fantomă a Iranului

SUA impun sancțiuni asupra ministrului petrolului din...

Foto: Freepik.com
Vladimir Putin / Foto: kremlin.ru
Donald Trump / Foto: Casa Alba
Vladimir Putin / FOTO: Kremlin.ru
Mina / sursa: Freepik.com
Turiști în aeroport / Foto: Freepik
Bani
În magazin / FOTO: Freepik
Sebastian Burduja / FOTO: Freepik
Premierul Marcel Ciolacu / FOTO: Gov.ro

Ciolacu: Punem punct primelor nejustificate de la Romsilva

În deschiderea ședinței de Guvern, premierul Marcel...

Lingouri de aur

Aurul se tranzacționează aproape de niveluri record

Prețul aurului s-a tranzacționat joi la niveluri record,...

Război / Photo by Pixabay
Bursele de pe Wall Street / FOTO: Freepik
Bursa / Foto: Freepik
Lumea pokemon / FOTO: Pixabay.com
Zinc / FOTO: Wikipedia

Zincul, la cel mai ridicat nivel din ultimele 7 săptămâni

La Bursa de la Londra, metalele  s-au tranzacționat...

Inteligență artificială / FOTO: Freepik

Manus, noul asistent IA care face senzație în China

Este un instrument care intrigă experții.

Apa de la robinet / FOTO: Freepik
Ședință de Guvern / Foto: gov.ro
foto: Freepik.com
Grevă
comertul online - FOTO: Freepik@narawit_sukkasemsakorn
Chirii. Foto: Pexels.com

pixel