Procesul lui Beny Steinmez, acuzat de corupție, începe la Geneva

Steinmetz și alți doi oameni de afaceri sunt acuzați că au plătit soției fostului președinte decedat al Guineei, Lansana Conte, 8,5 milioane de dolari pentru a-și asigura drepturile de concesiune pentru un vast munte de minereu de fier din sudul țării. Trio-ul este de asemenea acuzat de fals pentru că ar fi creat structuri de acțiuni pentru a ascunde mita. Procesul are loc la Geneva, Steinmetz locuind acolo până în 2016 și unde a avut și afaceri.

Procesul este unic pentru Elveția, a declarat David Muehlemann, analist la Public Eye.

„Este o mare realizare, este unul dintre puținele mari cazuri de corupție care au mers până în fața instanțelor din Elveția și este pentru prima oară când o instanță penală se va pronunța asupra lui Steinmetz ca persoană fizică”, a spus Muehlemann.

Bogății din fier

Cazul este cea mai recentă piesă dintr-o dispută veche de mai bine de zece ani cu privire la unul dintre cele mai bogate zăcăminte de minereuri din lume. În timp ce creșterea cererii chineze a stimulat o cursă a mărfurilor în Africa, Steinmetz a dobândit drepturile asupra zăcământului de minereu de fier Simandou din Guineea în 2008. Însă noul președinte al țării a luat înapoi activele de la omul de afaceri israelian în urma unei anchete de corupție, și a declanșat investigații în alte părți ale lumii asupra companiilor controlate de Steinmetz, notează Bloomberg.

Steinmetz, un cetățean francez și israelian, va veni la Geneva pentru proces, a declarat echipa sa juridică. Mamadie Toure, văduva lui Conte, este programată să depună mărturie miercuri, dar nu este clar că va participa, potrivit avocaților și oficialilor instanței. Fără ea, au spus avocații lui Steinmetz, un proces nu poate fi corect.

Cu Conte mort, Toure este un martor cheie, potrivit Camille Haab, unul dintre avocații lui Steinmetz. Întrucât apărarea nu a putut să o interogheze la începutul cazului în 2013, „este vital să avem ocazia să facem acest lucru în timpul procesului”, a spus Haab.

Președintele instanței de la Geneva a declarat că Toure a fost convocată să se prezinte miercuri și a refuzat să comenteze în continuare. Un avocat din New York care anterior o reprezenta pe Toure a refuzat să comenteze. Încercările separate de a ajunge la Toure nu au avut succes.

Citește și: Truică și Paul de România, condamnați în dosarul Ferma Băneasa

Trio de inculpați au oferit mita pentru a asigura drepturile la mina Simandou cu doar câteva săptămâni înainte de moartea lui Conte în 2008, susțin procurorii elvețieni. Proprietarul anterior al concesiunii, Rio Tinto Group, a pierdut drepturile pentru că nu a investit în dezvoltarea exploatării.

Un avocat al unuia dintre co-inculpații lui Steinmetz, o femeie de afaceri belgiană a cărui nume nu poate fi făcut public din cauza legilor elvețiene, a refuzat să comenteze.

Belgianca a condus Onyx Financial Advisors, cu sediul la Geneva, care a fost responsabilă pentru crearea și supravegherea majorității companiilor de tip ”scoică”, utilizate în proiectul minier, spun procurorii elvețieni. Printre acestea se numără Pentler Holdings, cu sediul în Insulele Virgine Britanice, care a fost unul dintre vehiculele cheie pentru mascarea mitei, se spune în rechizitoriul procurorilor.

Cazul New York

Francezul judecat cu Steinmetz este un fost consilier al BSG Resources Ltd. al lui Steinmetz, care a fost condamnat la doi ani de închisoare de către o instanță federală din New York în 2014 pentru obstrucționarea unei anchete penale legate de o investigație de luare de mită în Guineea.

Jean-Marc Carnice, care îl reprezintă pe francez, a declarat că condamnarea clientului său din SUA face parte dintr-o înțelegere și nu are nicio legătură cu acuzațiile elvețiene. Bărbatul contestă toate acuzațiile de luare de mită și fals, iar Carnice a spus că va pleda pentru achitarea sa.

Deși Steinmetz a încheiat un acord cu actualul guvern din Guinea anul trecut pentru a-i fi retrase toate acuzațiile de corupție împotriva sa, el se confruntă cu alte provocări legale.

Steinmetz, în vârstă de 64 de ani, care și-a construit averea în calitate de comerciant de diamante, a devenit obiectul investigațiilor autorităților din SUA, Elveția, România și Israel, unde a fost reținut pentru scurt timp în 2016 și plasat în arest la domiciliu. El a spus că investigațiile provin dintr-o conspirație pentru a priva compania sa de drepturile sale asupra Simandou.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.