Șase kilograme de aur, confiscate de la magazine de amanet

Potrivit sursei citate, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat nouă percheziţii domiciliare, în municipiul Galaţi, la sediile şi punctele de lucru a patru societăţi comerciale bănuite că ar fi desfăşurat activităţi de comercializare şi prelucrare de bijuterii din metale preţioase, fără a evidenţia în actele contabile respectivele operaţiuni comerciale.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, aproximativ şase kilograme de aur şi a fost indisponibilizată suma de aproximativ 52.000 lei.

Din cercetările efectuate până în prezent, au rezultat indicii cu privire la faptul că, în perioada 2017 - 2021, cele patru societăţi comerciale ar fi prestat activităţi de comercializare şi prelucrare de bijuterii confecţionate din materiale preţioase, precum şi servicii de amanet pentru astfel de produse, fără ca veniturile realizate să fie înregistrate, în totalitate, în evidenţele contabile şi, în anumite cazuri, fără ca activitatea să fie autorizată în condiţiile legii.

Prejudiciul parţial, stabilit până la acest moment, este de aproximativ 1.500.000 lei.

În continuare, poliţiştii, sub supravegherea unui procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi, efectuează cercetări pentru administrarea probatoriului în cauza având ca obiect comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. 

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.