După Danske Bank, a venit rândul altei bănci nordice, Nordea, să fie suspectată că a albit bani murdari de proveniență rusă. Parchetul financiar suedez a asigurat, într-un comunicat, că a primit o plângere pentru fraudă, fals și spălare de bani, împotriva celei mai mari bănci scandinave.
La originea acestor acuzații se află șeful fondului Hermitage Capital Management, Bill Browder, care a jucat un rol cheie în dezvăluirea afacerii Danske Bank. CEO american susține că a identificat 365 de conturi în Suedia, Danemarca, Finlanda și Norvegia, unde ar fi fost transperate 175 milioane de dolari pentru a fi spălați. Operațiuni derulate între 2007 și 2013. Autoritățile suedeze nu au deschis încă o anchetă.
”Următoarea etapă constă în numirea unui procuror. Apoi se va decide dacă se impune angajarea sau nu a unei anchete preliminare”, a explicat regulatorul suedez.
Intervievt de cotidianul suedez Dagens Industri, Browder a precizat că bănuielile sale vizavi de banca nordică nu sunt decăt partea ascunsă a icebergului. Fost client al avocatului rus Serghei Magnițki, decedat în 2009 în condiții dubioase într-o închisoare din țara sa, omul de afaceri american a explicat că intenționează să ”deschidă proceduri pentru spălarea banilor în Occident”.
Contactată de Reuters, banca Nordea, care numără aproximativ 10 milioane de clienți, a afirmat că este la curent cu suspiciunile fondului Hermitage Capital Management referitoare la operațiuni de albire a banilor și a asigurat că a semnalat autorităților toate tranzacțiile suspecte.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News
Ţi s-a părut interesant acest articol?
Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.
Preşedintele Cartel Alfa,...
Criza e reală, cifrele nu mai...
Creşterea cotei generale de...
Medicina evoluează permanent,...
Să alegi un fierăstrău...
Avertizare pentru cei care şi-au programat călătorii în...
Într-un mediu de afaceri...
Premierul Ilie Bolojan a...
Bursa de Valori Bucureşti (BVB)...
România se pregătește pentru un...
Joi, de la ora 12.00, în...
Achizițiile publice și...
Prețul cuprului urcă la un...
Banca britanică HSBC a revizuit...
Aproape 40% dintre angajații...
Ministerul Finanțelor lansează...
Creşterea taxelor fără o...
Curs valutar BNR, 2 iulie 2025.