Se apucă din nou de treabă la Răstolița! Hidrocentrala prinde viață după 35 de ani
Guvernul dă undă verde reluării...
După Danske Bank, a venit rândul altei bănci nordice, Nordea, să fie suspectată că a albit bani murdari de proveniență rusă. Parchetul financiar suedez a asigurat, într-un comunicat, că a primit o plângere pentru fraudă, fals și spălare de bani, împotriva celei mai mari bănci scandinave.
La originea acestor acuzații se află șeful fondului Hermitage Capital Management, Bill Browder, care a jucat un rol cheie în dezvăluirea afacerii Danske Bank. CEO american susține că a identificat 365 de conturi în Suedia, Danemarca, Finlanda și Norvegia, unde ar fi fost transperate 175 milioane de dolari pentru a fi spălați. Operațiuni derulate între 2007 și 2013. Autoritățile suedeze nu au deschis încă o anchetă.
”Următoarea etapă constă în numirea unui procuror. Apoi se va decide dacă se impune angajarea sau nu a unei anchete preliminare”, a explicat regulatorul suedez.
Intervievt de cotidianul suedez Dagens Industri, Browder a precizat că bănuielile sale vizavi de banca nordică nu sunt decăt partea ascunsă a icebergului. Fost client al avocatului rus Serghei Magnițki, decedat în 2009 în condiții dubioase într-o închisoare din țara sa, omul de afaceri american a explicat că intenționează să ”deschidă proceduri pentru spălarea banilor în Occident”.
Contactată de Reuters, banca Nordea, care numără aproximativ 10 milioane de clienți, a afirmat că este la curent cu suspiciunile fondului Hermitage Capital Management referitoare la operațiuni de albire a banilor și a asigurat că a semnalat autorităților toate tranzacțiile suspecte.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News
Ţi s-a părut interesant acest articol?
Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.
Guvernul dă undă verde reluării...
Piața de capital din România a...
Coridorul Sudic de Gaze a avut...
Cursul valutar rezultat din...
Cele două referințe mondiale de...
Uniunea Europeană are din nou...
Operatorii de platforme digitale care intermediază...
Tarifele vamale afectează...
Bursa de la București deschide...
Cursuri gratuite pentru...
Bitcoin scade sub 83.000 de dolari, pe fondul temerilor...
Tarifele lui Trump provoacă...
Camera de Comerț și Industrie a...
Bursa de Valori București...
România lansează apeluri de...
Ministrul Energiei, Sebastian...
Grupaj de știri.
Anunțul creșterii tarifelor...
Grupul german Siemens a anunțat...
Doi senatori de rang înalt din...
Retrogradarea Chinei survine la o zi după ce Statele...
Săptămâna viitoare, UE va decide cu privire la răspunsul...
Miercuri seară, Donald Trump a...
Reacția producătorilor auto nu...
Acțiunile companiilor din sectorul Pharma au cunoscut un...