Spălare de bani: După Danske Bank, Nordea intră în colimator

Autor: Simona Haiduc
Data publicării:
Bill Browder, omul care a jucat un rol cheie în dezvăluirea afacerii Danske Bank, susține că a identificat 365 de conturi în Suedia, Danemarca, Finlanda și Norvegia, unde, între 2007 și 2013 ar fi fost tranzitate 170 de milioane de dolari (151 milioane euro), cu scopul de a spăla bani murdari. Parchetul financiar suedez a primit documente care atestă că prima bancă scandinavă nu a respectat obligațiunile ce-i reveneau în eforturile generale de luptă împotriva spălării banilor.

După Danske Bank, a venit rândul altei bănci nordice, Nordea, să fie suspectată că a albit bani murdari de proveniență rusă. Parchetul financiar suedez a asigurat, într-un comunicat, că a primit o plângere pentru fraudă, fals și spălare de bani, împotriva celei mai mari bănci scandinave.

La originea acestor acuzații se află șeful fondului Hermitage Capital Management, Bill Browder, care a jucat un rol cheie în dezvăluirea afacerii Danske Bank. CEO american susține că a identificat 365 de conturi în Suedia, Danemarca, Finlanda și Norvegia, unde ar fi fost transperate 175 milioane de dolari pentru a fi spălați. Operațiuni derulate între 2007 și 2013. Autoritățile suedeze nu au deschis încă o anchetă.

”Următoarea etapă constă în numirea unui procuror. Apoi se va decide dacă se impune angajarea sau nu a unei anchete preliminare”, a explicat regulatorul suedez.

Intervievt de cotidianul suedez Dagens Industri, Browder a precizat că bănuielile sale vizavi de banca nordică nu sunt decăt partea ascunsă a icebergului. Fost client al avocatului rus Serghei Magnițki, decedat în 2009 în condiții dubioase într-o închisoare din țara sa, omul de afaceri american a explicat că intenționează să ”deschidă proceduri pentru spălarea banilor în Occident”.

Contactată de Reuters, banca Nordea, care numără aproximativ 10 milioane de clienți, a afirmat că este la curent cu suspiciunile fondului Hermitage Capital Management referitoare la operațiuni de albire a banilor și a asigurat că a semnalat autorităților toate tranzacțiile suspecte.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Reperele zilei

Ştiri Recomandate

Răstolnița
Bani
Conductă
Casă de schimb valutar / Foto: Oana Pavelescu
Oare ce se va întâmpla?
Guvern sediu

ANAF introduce formularul 397. Cine depune și de când

Operatorii de platforme digitale care intermediază...

Mecanic / FOTO: Freepik
Bursa / sursa foto: Freepik.com
Tineri oameni de afaceri / Foto: Freepik
Prăbușire istorică a piețelor
Criptomonede

Trump lovește și în Bitcoin! Criptomonedele în cădere liberă

Bitcoin scade sub 83.000 de dolari, pe fondul temerilor...

Donald Trump creează o fisură adângă în rândul republicanilor
Mihai Daraban și premierul Dr. Ralph Gonsalves
BVB / FOTO: Pagina de Facebook a BVB
Bani / Foto: DCBusiness
Sebastian Burduja / FOTO: gov.ro
Bună dimineața!
Negocieri / FOTO: Freepik
Guvern sediu2
Siemens / FOTO: Wikipedia
Capitoliu - Senat / FOTO: Wikipedia
China / FOTO: Freepik

China, retrogradată de agenția Fitch. Care sunt implicațiile

Retrogradarea Chinei survine la o zi după ce Statele...

Foto: Freepik.com

UE decide, pe 9 aprilie, măsurile la tarifele impuse de SUA

Săptămâna viitoare, UE va decide cu privire la răspunsul...

Foto: Freepik.com
Calcul / FOTO: Freepik
Fabrică auto / FOTO: Freepik
Industria farmaceutică /FOTO: Freepik

Prețul medicamentelor. Analist: Va fi o lovitură dureroasă

Acțiunile companiilor din sectorul Pharma au cunoscut un...


pixel