ANAF pune firmele sub lupă. Noi criterii pentru depistarea societăţilor suspecte

Cine intră în vizorul ANAF?

Potrivit noilor reglementări propuse, în categoria firmelor cu risc fiscal ridicat se vor încadra:

• Companiile nou-înființate sau cele care au suferit schimbări de acționariat în ultimele 6 luni.Firmele inactive fiscal în ultimele 12 luni sau cele reînregistrate după o perioadă de inactivitate.Societăți care nu au puncte de lucru, active patrimoniale sau resurse financiare suficiente pentru achiziția de produse accizabile.Operatorii economici care nu au desfășurat activități economice în domeniul produselor accizabile în ultimii 36 de luni.Firmele cu un istoric fiscal negativ, inclusiv cele care au avut datorii restante, au beneficiat de eșalonări dar nu le-au respectat sau și-au pierdut garanțiile financiare în ultimii 5 ani.Societățile ai căror acționari sau administratori au mai condus firme intrate în insolvență sau radiate.Obligații suplimentare pentru firmele suspecte. 

Conform noilor reglementări, firmele care vor fi încadrate la risc fiscal ridicat vor avea obligații sporite:

• Depunerea unor declarații pe propria răspundere privind cantitatea de produse accizabile comercializate.Garanții suplimentare pentru plata accizelor.Controale și analize de risc suplimentare din partea Direcției Generale Antifraudă Fiscală.ANAF promite măsuri rapide
• În termen de 5 zile de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial, autoritățile vamale vor transmite listele firmelor vizate către ANAF. Evaluarea și clasificarea acestora va dura maximum 30 de zile. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare, ANAF poate solicita detalii suplimentare organelor fiscale locale.

Firmele încadrate în categoria de risc fiscal ridicat vor fi notificate și incluse pe o listă publică, disponibilă pe site-ul Autorității Vamale Române.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.