Binance, amendată din cauza activităților ilicite

Un judecător american a acceptat vineri pledoaria de vinovăție a Binance și sancțiunea cu peste 4,3 miliarde de dolari pentru încălcarea legilor federale împotriva spălării banilor și evitarea sancțiunilor prin lacune în controalele interne la cea mai mare platformă de criptomonede din lume.

Un judecător din Seattle, SUA, a aprobat pledoaria, care include o amendă penală de 1,81 miliarde de dolari și confiscare a 2,51 miliarde de dolari, la aproximativ o oră după ce guvernul a propus modificări ale cauțiunii fondatorului Binance, Changpeng Zhao, atrăgând o obiecție din partea avocaților lui acestuia.

Pledoaria anunțată de Binance în noiembrie a închis o anchetă care a durat ani de zile și în urma căreia s-a constatat că platforma de criptomonede nu a raportat peste 100.000 de tranzacții suspecte care implicau grupuri teroriste desemnate, inclusiv Hamas, al-Qaida și Statul Islamic din Irak și Siria, sau ISIS.

Procurorii au declarat că platforma Binance a sprijinit, de asemenea, vânzarea de materiale privind abuzurile sexuale asupra copiilor și a fost printre cei mai mari beneficiari ai veniturilor obținute din ransomware.

Într-o declarație de vineri, Binance a afirmat că și-a asumat responsabilitatea, și-a îmbunătățit protocoalele de combatere a spălării banilor și de "analizare a clienților" și a făcut "progrese semnificative" în ceea ce privește schimbările solicitate în cadrul procesului.

Zhao a fost pus în libertate în baza unei cauțiuni de 175 de milioane de dolari, după ce a pledat vinovat în noiembrie.

Pledoaria lui a inclus o amendă de 50 de milioane de dolari și a impus ca acesta să renunțe la funcția de director executiv al Binance.

Într-un document depus la tribunal, procurorii au declarat că modificările propuse pentru cauțiune au inclus un ordin conform căruia Zhao să rămână pe teritoriul SUA și sub supravegherea unui ofițer de până la pronunțarea sentinței din 30 aprilie.

Procurorii au declarat că au discutat de mai multe ori despre modificări cu avocații lui Zhao, dar că "se opun acestei moțiuni în forma scrisă".

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.