Binance, amendată din cauza activităților ilicite

Autor: DCBusiness Team
Data publicării:
Gigantul Crypto Binance
Gigantul Crypto Binance
După ce de-a lungul timpului platforma de criptomonede Binance a permis tranzacționarea unor fonduri pentru grupurile terorise precum Hamas și pentru alte activități ilicite, Departamentul de Justiție al SUA a acceptat în noiembrie plodoaria CEO-ului și cofondatorului companiei, vineri a acceptat sancționarea acestuia. 

Un judecător american a acceptat vineri pledoaria de vinovăție a Binance și sancțiunea cu peste 4,3 miliarde de dolari pentru încălcarea legilor federale împotriva spălării banilor și evitarea sancțiunilor prin lacune în controalele interne la cea mai mare platformă de criptomonede din lume.

Un judecător din Seattle, SUA, a aprobat pledoaria, care include o amendă penală de 1,81 miliarde de dolari și confiscare a 2,51 miliarde de dolari, la aproximativ o oră după ce guvernul a propus modificări ale cauțiunii fondatorului Binance, Changpeng Zhao, atrăgând o obiecție din partea avocaților lui acestuia.

Pledoaria anunțată de Binance în noiembrie a închis o anchetă care a durat ani de zile și în urma căreia s-a constatat că platforma de criptomonede nu a raportat peste 100.000 de tranzacții suspecte care implicau grupuri teroriste desemnate, inclusiv Hamas, al-Qaida și Statul Islamic din Irak și Siria, sau ISIS.

Procurorii au declarat că platforma Binance a sprijinit, de asemenea, vânzarea de materiale privind abuzurile sexuale asupra copiilor și a fost printre cei mai mari beneficiari ai veniturilor obținute din ransomware.

Într-o declarație de vineri, Binance a afirmat că și-a asumat responsabilitatea, și-a îmbunătățit protocoalele de combatere a spălării banilor și de "analizare a clienților" și a făcut "progrese semnificative" în ceea ce privește schimbările solicitate în cadrul procesului.

Zhao a fost pus în libertate în baza unei cauțiuni de 175 de milioane de dolari, după ce a pledat vinovat în noiembrie.

Pledoaria lui a inclus o amendă de 50 de milioane de dolari și a impus ca acesta să renunțe la funcția de director executiv al Binance.

Într-un document depus la tribunal, procurorii au declarat că modificările propuse pentru cauțiune au inclus un ordin conform căruia Zhao să rămână pe teritoriul SUA și sub supravegherea unui ofițer de până la pronunțarea sentinței din 30 aprilie.

Procurorii au declarat că au discutat de mai multe ori despre modificări cu avocații lui Zhao, dar că "se opun acestei moțiuni în forma scrisă".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Reperele zilei

Ştiri Recomandate

Deficit record în România, în contrast cu trendul european

Deficitul bugetar al României crește, contrar tendinței...

Strângere de mână / FOTO: Freepik
Beijing / FOTO: Freepik
Mină de suprafață / Foto: Pexels

Producţia de cărbune a României s-a prăbuşit

Cifre oficiale de la INS despre producţia de cărbune a...

Dolari / Foto: Freepik
TikTok / sursa foto: Pexels.com / cottonbro studio
ANAF / Foto: DCBusiness
Adrian Negrescu / Foto: arhiva personală
Acord între Statele Unite și Uniunea Europeană privind TAXELE vamale pentru oţel şi aluminiu
Christel SCHALDEMOSE
ECOFIN / Foto: Comisia Europeană
foto: pexels.com

Cum s-a văzut în Coreea de Nord învestirea lui Donald Trump

Presa din Coreea de Nord a relatat despre ceremonia de...

Mina de litiu Shevchenkivske
Tineri oameni de afaceri / Foto: Freepik
Știrile dimineții

Știrile dimineții. Cinci informații pentru începutul zilei

Astăzi vă aducem în prim-plan o selecție a celor mai...

Oficiul Național al Registrului Comențului
Wall Street / Foto: Freepik
Bitcoin / Foto: Freepik
Unul dintre sediile companiei Novo Nordisk / FOTO: Site-ul oficial al companiei
Donal Trump
Foto: Oana Pavelescu
Germania / Photo by Claudio Mota
Bursa. Foto: pexels.com
Sediu al băncii Raiffeisen din Sankt Petersburg
Instabilitatea politică este periculoasă pentru economie
Criptomonede. Foto: Pexels.com
Sondă / FOTO: Freepik

Producţia de ţiţei a României continuă să scadă

Institutul Naţional de Statistică a publicat datele...

CEC Bank
Adrian Câciu, Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene / FOTO: gov.ro

pixel