BNR a decis radierea unui IFN cu sediul în Bucureşti. Activitatea de creditare, interzisă

A fost publicată în Monitorul Oficial decizia privind radierea Societății AVENTUS GROUP IFN — S.A. din Registrul general și Registrul special Instituții Financiare Nebancare și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare.

Iată textul documentului: 

"Luând în considerare aspectele consemnate în Nota nr. VI/2.833 din 28.02.2025 privind propunerea de radiere din Registrul general și Registrul special Instituții Financiare Nebancare a Societății AVENTUS GROUP IFN — S.A. și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare, întocmită în baza constatărilor consemnate în Raportul de supraveghere nr. 17.280 din 21.11.2024, încheiat în urma acțiunii de supraveghere desfășurate în perioada 24.10.2024-30.10.2024,

luând act de faptul că Societatea AVENTUS GROUP IFN — S.A. a acordat credite la distanță ulterior datei de 4.10.2024, deși, la acea dată, confirmase primirea Ordinului prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 111 din 3.10.2024, prin care s-a dispus măsura restricționării activității de creditare la distanță,

constatând că societatea nu a respectat măsura de supraveghere dispusă la art. 1 lit. b) din Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 111/2024, fiind astfel încălcate prevederile art. 26 alin. (5) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu dispozițiile art. 27 alin. (7) lit. a) și alin. (9) lit. d) și având în vedere prevederile art. 27 alin. (11) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 27 alin. (13) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării
terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Parlamentului României nr. 27/2024 pentru numirea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României hotărăște:

Art. 1. — Se radiază din Registrul general și Registrul special Instituții Financiare Nebancare Societatea AVENTUS GROUP IFN — S.A., cu sediul social în Șoseaua Virtuții nr. 19D, et. 3, sectorul 6, București, înregistrată la registrului comerțului cu nr. J2021008112405 din data de 6.05.2021, având cod unic de înregistrare 44228281, înscrisă în Registrul special cu nr. RSPJR-41-110135 din data de 17.02.2022 și în Registrul general cu nr. RG-PJR-41-110368 din data de 28.06.2021, și, implicit, se interzice acestei societăți desfășurarea activității de creditare.

Art. 2. — Societatea AVENTUS GROUP IFN — S.A. are drept de contestație la Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (15) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. — Prezenta hotărâre produce efecte începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I."

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.