Fraudă cu produse importate din China şi Turcia

Autor: DCBusiness Team
Data publicării:
Mărfuri/FOTO: Freepik
Mărfuri/FOTO: Freepik
Fraudă de 1,7 milioane de lei în domeniul comerţului cu produse importate din China şi Turcia.

În perioada 25.03.2025-07.05.2025, inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală au desfăşurat verificări la două societăţi comerciale din Ilfov, administrate de aceeaşi persoană fizică, ce activează în domeniul comerţului cu ridicata a produselor de uz casnic, importate din China sau Turcia.

Inspectorii DGAF au identificat ca operatorii economici verificaţi au înregistrat parţial atât achiziţiile mărfurilor provenite din operaţiunile de import cât şi vânzările efectuate, pentru care nu au declarat şi colectat TVA şi impozit. De asemenea, au descoperit în urma inventarierii mărfurilor, o lipsă de stoc în valoare de peste 5 milioane de lei.

Menţionăm faptul că pentru îngreunarea efectuării constatarilor, stocul scriptic al mărfurilor înregistrat în contabilitate a fost scăzut prin diverse note contabile ce nu au la bază operaţiuni reale, iar stocul fizic de mărfuri ale ambelor societăţi era ţinut fără departajare în acelaşi spaţiu de depozitare.

Societăţile verificate au fraudat astfel bugetul de stat cu 1,7 milioane de lei, reprezentând TVA de plată şi impozit pe profit.

Având în vedere comportamentul fiscal al societăţilor verificate, existând totodată riscul de a se periclita procesul de colectare a sumelor datorate, inspectorii antifraudă au dispus instituirea de măsuri asiguratorii. De asemenea, vor fi iniţiate demersurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală competente.

DGAF reafirmă importanţa respectării prevederilor fiscale şi subliniază determinarea în combaterea evaziunii.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Reperele zilei

Ştiri Recomandate

Oameni pe stradă / Foto: DCBusiness
Contabil / Foto: Freepik

ANAF clarifică o dilemă frecventă privind SAF-T

Tot mai multe firme aflate la început de drum sau cu...

Gaze naturale

România a importat cu 72% mai mult gaz în 2025

Producţia de gaze naturale utilizabile a României a...

Cariera Tismana

20 de hectare de pădure s-au surpat la mina Tismana

Deputatul Radu Miruţă (USR) anunţă că o alunecare de...

Bursa de Valori București
Pilonul III de pensii
Anker PowerCore 10000
Srâmtoare Ormuz
Platină
Lingouri de aur
Sediul Hidroelectrica
Hidroelectrica
Trenuri
ANAF

Buletinul electronic creează mai mult probleme românilor

Noile cărți electronice de identitate, emise cu...

Lucrător din industria petrolieră / FOTO: Freepik
Praid / Foto: Alex Nicodim / Inquam Photos
Ilie Bolojan

Bolojan: Deficitul bugetar mare nu mai poate fi susținut

Ilie Boloja atrage atenția că România se confruntă cu o...

Donald Trump

MAGA, divizată din cauza războiului Israeliano-Iranian

După ce și-a câștigat un nou mandat cu mesajul...

Freepik.com
Freepik.com
Bani. Freepik.com
Uzină Ford / Foto: Flickr
Ucraina se aşteaptă ca viitorul pachet de sancţiuni europene contra Moscovei să vizeze şi compania de stat Rosatom

Rosatom construiește prima centrală nucleară din Kazahstan

Agenţia pentru Energie Nucleară din Kazahstan a anunţat...

Uzinele Dacia
Donald Trump și Elon Musk
Tel Aviv sub asediul Iranului

pixel