Fraudă cu produse importate din China şi Turcia

Autor: DCBusiness Team
Data publicării:
Mărfuri/FOTO: Freepik
Mărfuri/FOTO: Freepik
Fraudă de 1,7 milioane de lei în domeniul comerţului cu produse importate din China şi Turcia.

În perioada 25.03.2025-07.05.2025, inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală au desfăşurat verificări la două societăţi comerciale din Ilfov, administrate de aceeaşi persoană fizică, ce activează în domeniul comerţului cu ridicata a produselor de uz casnic, importate din China sau Turcia.

Inspectorii DGAF au identificat ca operatorii economici verificaţi au înregistrat parţial atât achiziţiile mărfurilor provenite din operaţiunile de import cât şi vânzările efectuate, pentru care nu au declarat şi colectat TVA şi impozit. De asemenea, au descoperit în urma inventarierii mărfurilor, o lipsă de stoc în valoare de peste 5 milioane de lei.

Menţionăm faptul că pentru îngreunarea efectuării constatarilor, stocul scriptic al mărfurilor înregistrat în contabilitate a fost scăzut prin diverse note contabile ce nu au la bază operaţiuni reale, iar stocul fizic de mărfuri ale ambelor societăţi era ţinut fără departajare în acelaşi spaţiu de depozitare.

Societăţile verificate au fraudat astfel bugetul de stat cu 1,7 milioane de lei, reprezentând TVA de plată şi impozit pe profit.

Având în vedere comportamentul fiscal al societăţilor verificate, existând totodată riscul de a se periclita procesul de colectare a sumelor datorate, inspectorii antifraudă au dispus instituirea de măsuri asiguratorii. De asemenea, vor fi iniţiate demersurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală competente.

DGAF reafirmă importanţa respectării prevederilor fiscale şi subliniază determinarea în combaterea evaziunii.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Reperele zilei

Ştiri Recomandate

Ilie Bolojan
Taxa majorată cu 50%
Nicușor Dan
Ilie Bolojan / Foto: Octav Ganea / Inquam Photos
Schimb valutar
Inquam Photos / George Calin

Protestele din 2024–2025: România între stradă și urne

Între decembrie 2024 și mai 2025, România a traversat...

Transelectrica / FOTO: Facebook
Hacker / Foto: Freepik
Oameni pe stradă / Foto: Freepik
Dealerii valutari nu afișează prețul real al monedelor pe panourile lor din cauza fluctuațiilor mari ale cursului dolarului / Foto / Reuters / Fatemeh Bahrami / Anadolu
Vienna Insurance Group
Fabrică de lapte / Foto: Freepik
CCR a decis / Foto: Freepik
ANAF / Foto: DCBusiness
Contor electric

Se dau bani pentru energie! Tot ce trebuie să știți

Românii aflați în situație de sărăcie energetică pot...

Jean Ivan, noul director interimar al Romsilva

Romsilva are un nou director intermediar

Jean Vişan, noul director general interimar al Romsilva....

Casa de schimb / Foto: Arhivă
Neodimium pur
Datorii la stat / Foto: Freepik
Analistul economic Adrian Negrescu / FOTO: Facebook
Fabrica de reciclare / Foto: Freepik
BVB
Om de afaceri vorbeste la telefon / Foto: Freepik
Eoliene / Foto: Freepik
Microbuz / Foto: oglindadeazi.ro
foto: pexels.com

pixel